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This paper presents a comparative law study that documents and analyzes various regulatory approaches to cryptocurrencies adopted internationally. It particularly focuses on the criminal aspects addressed by these regulations, aiming to assess how legal and punitive actions in this area are profoundly influenced by socio-economic interests, which may vary even within the same state. This variability, along with other factors, contributes to one of the most challenging aspects of virtual assets: their fragmented and heterogeneous regulation. Based on the research findings, a range of punitive intervention levels is proposed, which has significant implications for the criminal policy adopted in the context of cryptocurrencies. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

El objetivo general del artículo es analizar las condiciones de producción de las estadísticas criminales en Argentina en la actualidad. Más específicamente, dar cuenta de la elaboración, publicación y accesibilidad de información sobre delitos en el Partido de General Pueyrredón durante el periodo 2007-2022. A partir de un recorrido por la totalidad de fuentes primarias como secundarias que presentan datos sobre delitos del Partido de General Pueyrredón, la intención es poder mostrar con qué producción de información pública contamos sobre procesos vinculados con la “cuestión criminal y la cuestión penal”, analizando no solo las fuentes, sino también la diversidad de construcción de los tipos de datos publicados, así como resaltar algunos elementos vinculados con la forma de construir y analizar dicha información.

Desde el siglo XX hasta nuestros días la cultura artística ha adoptado el valor de un activo financiero y la propia globalización de este sector. Sin embargo, en décadas más recientes el mercado del arte ha encontrado en los paraísos fiscales el espacio para la creación de infraestructuras que engloban poder y riqueza. Así, en el presente artículo se aborda la génesis de los puertos francos, la atmósfera fiscal, jurídica y política preferente, así como el incremento de prácticas delictivas relacionadas.

En la Universidad de Ibagué se llevó a cabo la XV Jornada de Derecho Penal Económico el día 7 de septiembre de 2023. En dicho evento tuvo como enfoque el derecho penal económico, sus aspectos criminológicos, la política criminal y la victimología. Este tema es relevante en el ámbito del derecho penal actual. El presente texto tiene la pretensión de exponer varios comentarios sobre las distintas jornadas de derecho penal económico que se han celebrado en dicho claustro universitario.

Los costos de delitos pasan desapercibidos por no ser denunciados ante los órganos de seguridad; sin embargo, los gobiernos invierten recursos en seguridad y salud con la finalidad de reducir los índices delictivos. En esta investigación se establece una aproximación sobre cuánto invierte el Estado ecuatoriano por cada habitante con el objetivo de mejorar su calidad de vida y minimizar los delitos, a la vez identificar cuáles son los elementos que conforman esta inversión y determinar la perdida causada por cada muerte por actos delictivos en el país. La investigación fue de tipo cuali-cuantitativo a través de una metodología descriptiva, para explicar los datos recopilados desde una revisión documental. Los resultados presentaron un costo de inversión por habitante, que permitió establecer los elementos que conforman la inversión del Estado: Salud, educación, defensa, bienestar social y asuntos internos, distribuir la inversión realizada en cada elemento por habitante y establecer el costo de los delitos en los últimos 13 años según el número de víctimas fallecidas a casusa de actos delictivos. Se concluye que existe una relación directa entre la asignación de inversión de cada periodo y el crecimiento de la población, además que el número de muertes se ha incrementado considerablemente. Costos de la delincuencia, inversión en seguridad, víctimas, delitos, género

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El texto presenta un análisis de parte especial del tipo delictivo establecido en el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, postulando una interpretación de su contenido de injusto objetivo que implica la censura de la realización de actos ilegales sobre inmuebles no urbanizables derivados de una subdivisión de terreno, relacionada de esta forma al menoscabo de la planificación urbanística, con especial énfasis en el desarrollo de los aspectos de imputación y de sanción que derivan de su asunción y que se consideran más relevantes para su aplicación práctica.

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Desde hace años atrás dentro del sistema de tránsito se ha venido reflejando un índice considerable de accidentes de Tránsito dentro de nuestro país, los cuales han dejado como resultado heridos y hasta muerte y de estos en un gran porcentaje ha sido por estar en estado de embriaguez como lo demuestra el archivo de accidentes de Tránsito de los últimos meses correspondientes al presente año, en donde el conducir bajo la influencia de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y/o medicamentos, es una de las causas más comunes de los accidentes de Tránsito. Es así que este artículo presenta una propuesta de Reforma al mencionado artículo en donde uno de los agravantes a más de los ya descritos sea el de quien causare un accidente bajo efectos bajo la influencia de alcohol, para lo cual, nos enfocaremos en resultados comprobados, investigaciones fehacientes, encuestas y demás, para corroborar la necesidad de que el causar un accidente en estado de embriaguez no se quede en la impunidad y que tanto las victimas como los dueños y conductores de los vehículos afectados sean reparados en su totalidad, y así poder acabar con los problemas que se han estado presentando en la actualidad dentro del sistema Judicial y dentro de la sociedad como tal, resolviendo los vacíos que se han ido descubriendo a través de la practica tanto judicial como de todas las autoridades que conforman el procedimiento a seguir en Delitos de Tránsito.

El sentimiento de inseguridad es un fenómeno que afecta a parte de la población del Estado de México, particularmente por los elevados índices de criminalidad. Sin embargo, hasta el momento no se conoce suficiente sobre la forma en que este sentimiento es manejado y procesado por grupos específicos, como son los estudiantes universitarios. Por ello, el presente trabajo se orienta a dar un acercamiento, mostrando dónde sienten mayor inseguridad estos estudiantes, así como las acciones y estrategias que se despliegan para gestionar estas vivencias y protegerse ante situaciones de delito. El estudio empírico se basa en grupos de enfoques realizados con estudiantes de la universidad estatal, dentro del marco de una investigación mayor. Entre los hallazgos más relevantes destacan diversas prácticas de evitación y protección que los estudiantes universitarios llevan a cabo, quedando patente la necesidad de atender este fenómeno y que las autoridades comprendan su gravedad y, en su caso, definan las acciones y políticas para aumentar la protección y la seguridad.

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The article analyzes the role of corporate policies in the criminal liability of companies, focusing on illicit corporate policies and their relationship with the commission of crimes. The relevance of unlawful collective decisions in the criminal liability of legal entities is discussed, and the idea of "corporate intent" based on company policies is proposed. Cases of human rights violations are mentioned, highlighting the lack of supervision and accountability of companies and the involved states. The article also addresses the lack of adequate control policies in organizations and discusses criteria for evaluating policies in the context of the criminal liability of legal entities. The importance of evaluating these corporate policies to determine the company's responsibility is emphasized, and the possibility of imposing differentiated and gradual sanctions on companies based on the connection between organizational defects and criminal behavior is proposed. [Extracted from the article]

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El Grupo de Acción Financiera Internacional es un ente intergubernamental encargado de fijar estándares y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas que no tienen carácter jurídicamente vinculante, por lo que son un claro ejemplo de soft law. Sin embargo, en sus más de tres décadas de creado, el GAFI ha logrado incrementar el número de jurisdicciones o territorios comprometidos con la aplicación de sus estándares. Si bien el soft law no es obligatorio, sino un elemento más que los estados pueden considerar en sus decisiones judiciales, legislativas o administrativas, dichas Recomendaciones se caracterizan por su capacidad de producir efectos jurídicos que varían dependiendo del grado de compromiso. En este sentido, este artículo se propone como objetivo general evaluar las Recomendaciones del GAFI a la luz del soft law.

En el presente artículo se analiza la influencia del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución de 2008 como causa para el posterior aparecimiento de nuevos parámetros de protección en la estructura y dogmática del derecho penal ecuatoriano. Se realiza una breve comparación entre el modelo de tutela ambiental que antecedió el marco constitucional vigente y su evolución considerando el nuevo paradigma; y se profundiza en cuáles son los bienes jurídicos materiales e inmateriales sujetos de protección. Para esto se optó por emplear la metodología de tipo deductiva basada en el análisis bibliográfico y normativo en conjunto con el estudio de casos sobre los delitos tipifcados en el Código Orgánico Integral Penal aplicables en este contexto. Gracias a esta investigación se pudo verificar la existencia de una protección de la naturaleza por su valor intrínseco; sin embargo, esta evolución aún convive con la constante valoración del ambiente en atención a su utilidad para el ser humano. Se concluyó que, debido a la protección de nuevos bienes jurídicos relacionados con la naturaleza, surgieron nuevas conductas punibles cuyo objeto es prevenir y sancionar no solo la afectación del ambiente como objeto, sino también a la vulneración de entornos y ecosistemas naturales como sistemas complejos e independientes, en estricta atención al mandato constitucional.

El presente artículo examina las disposiciones normativas contra la delincuencia en Santa Fe, virreinato de la Nueva Granada, enfatizando en el problema de los hurtos. Se muestra que estos delitos empezaron a ser percibidos por parte de las autoridades locales y monárquicas como un problema social que podía solucionarse y prevenirse por medio de una justicia ordinaria más efectiva y el uso de castigos utilitarios. El artículo argumenta que en esta política penal incipiente, que incluía disposiciones generales de la Corona y medidas locales, están las raíces de lo que más adelante sería la cuestión penal en Colombia.

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El 18 de agosto de 2022, en la página web de noticias de Aristegui, publicó que el consejero presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés, reveló que se han encontrado 679 aplicaciones y páginas web que otorgan préstamos en efectivo con pocos requisitos, pero que posteriormente recurren a la extorsión, el fraude y hasta el “doxing” para cobrar intereses no acordados y acortar los plazos de pagos. De ese universo, al menos 309 siguen activas, mientras que el resto pudieron darse de baja o cambiar de nombre, el día 23 de agosto de 2022, en entrevista para Aristegui en Vivo, la señora Romina C. fue una de las tantas víctimas y explicó que fue a través de un anuncio en Facebook que encontró la aplicación "Ok crédito", en la que solicitó 2 mil 500 pesos. Previo a que le depositaran el crédito, le solicitaron acceso a su agenda de contactos y galería de fotos en el celular, herramientas que los extorsionadores utilizaron después para cobrarle más dinero y que su deuda se incrementara a más de 15 mil pesos. “Eran amenazas hacia mí, mi familia y estuve por perder mi trabajo: Romina C., víctima de 'montadeudas', ya que dijeron que vendía a mis hijas.” El 24 de agosto de 2022, en las noticias de Aristegui[1], señaló que las aplicaciones 'montadeudas' otorgan préstamos en línea aparentemente sin garantías y con bajos intereses, pero sin previo aviso cambian las condiciones, por lo que se vuelven impagables y extorsionan a las víctimas vía WhatsApp con amenazas de muerte y difusión de fotos íntimas. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, en el país se han detectado 686 ‘apps’ que ofertan préstamos de dinero para posteriormente extorsionar, durante la presentación del reporte ‘Montadeudas’, el consejo detalló que 242 aplicaciones han sido reportadas ante la Condusef y detalló que son 14 ‘apps’ las que concentran el 40% de las carpetas de iniciadas, así como denuncias digitales. El listado actual de aplicaciones más denunciadas por ‘montadeudas’. José Cash Cashbox Tala Listo Efectivo Cohete-crédito Efectivo Enviar Dinero Gryphus Crédito Crédito Lana Okredito Viva Crédito Ample Cash Crédito Hoy y Peso Fábrica Datos presentados por Salvador Guerrero Chiprés, titular del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, detallan el delito ha ido en aumento, pues en 2021 el promedio mensual de reportes era de 275, mientras que para 2022 es de 972. Hasta el 16 de agosto el promedio diario era de 48 reportes, la mayoría de las personas extorsionadas son mujeres (58.2%), mientras que los reportes telefónicos que se han recibido en el consejo son, en su mayoría, en la Ciudad de México. Las aplicaciones ‘montadeudas’ otorgan préstamos en línea aparentemente sin garantías y con bajos intereses, pero sin previo aviso cambian las condiciones, por lo que se vuelven impagables y extorsionan a las víctimas vía WhatsApp con amenazas de muerte y difusión de fotos íntimas.

The article presents a comparative study on insolvency crimes in Chile in relation to insolvency criminal legislation in the United States, Germany, and Spain. The criminal regulation of insolvency in each country is analyzed, highlighting the differences in bankruptcy processes and punishable behaviors related to asset concealment. The reforms to bankruptcy legislation in Spain and Chile are discussed, as well as the importance of harmonizing insolvency criminal law with bankruptcy legislation. The need for punitive reinforcements to prevent criminal behaviors related to insolvency is also raised. The article concludes that the existence of insolvency criminal law is necessary to protect creditors and highlights the increase in these crimes in different countries. [Extracted from the article]

The Projects "Enrolla2 Generation X Security Perceptions and Risk Attitudes in individuals belonging to the Generation X linked to the use of affective-sexual computer applications (CIPI / 20/091)" and "The management of desire in times of COVID (CIPI / 20/159) "had as their respective objectives, to study the perception of security, its incidence in the level of victimization and the risks to the health of individuals in affective-sexual applications; and to know the motivations that have led them to use affective-sexual apps during lockdown. Different levels of security were observed in the apps, depending on the treatment of user data, the existence of harassing attitudes and the emergence of a digital drug market. Legally, it is understood as necessary to improve the protection of users, potential victims of crime - individually identified - and, likewise, encourage the culture of prevention or compliance with respect to the companies that own said platforms. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Green criminology focuses mainly on the study of the negative impacts generated towards a natural environment. The objective of this article was to evaluate trends in scientific production on green criminology and, through a documentary review, to identify the main sources of water pollution. The search was conducted in English, in the Scopus database, limiting the search period from 2000 to 2022. A total of 405 documents were found. The main trends of scientific production at the international level show an average annual growth rate of 27.1%, with an increase in publications in journals indexed in different bibliographic reference databases. This research contributes to the knowledge of the dynamics of scientific production on green criminology and serves as a reference with contributions for the design of future research on the subject. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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The Archive of the Royal Chancery of Valladolid has, among its collections, a series called «Causas Secretas» (Secret Lawsuits), which contains decrees, records, and lawsuits that were handled and, more importantly, archived in a confidential manner by the Criminal Chambers of the Castilian Royal Court. This paper gives an general overview of this series based on Book 118, which documents 741 cases preserved in the so-called Secret Archive in the years immediately following the suppression of the institution in 1834. After describing the aforementioned Book 118 -and Book 117, similar to the previous one, although with half of the files-, and briefly reviewing the main procedures used by the criminal judges to maintain confidentiality, we focus on providing statistical information about the chronology and geography of the cases, and the classification of the crimes. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Los profesores vivencian de manera particular la seguridad, los riesgos y la organización en sus centros de labores. Por tal motivo, el objetivo de esta investigación es analizar las experiencias y reflexiones de un grupo de docentes de Educación Básica, sobre las categorías delitos, penas y derechos constitucionales, en el marco de sus contextos escolares. Se ofrecen algunos conceptos y se revisan estudios nacionales e internacionales. Con un enfoque cualitativo y hermenéutico, este trabajo se diseñó como una investigación de campo para interpretar la realidad social de los sujetos participantes. Se conformó una unidad de investigación de veintitrés docentes a quienes se aplicó un cuestionario, para recolectar sus testimonios. Se analizan los resultados, se ofrecen subcategorías (violencia, hurto, agresiones; sanciones, castigos) y categorías emergentes (miedo, desesperanza, satisfacción, naturalización, valor) que llevan a concluir que las experiencias y reflexiones sirven como propuestas de mejora para la mayoría de los docentes participantes.

Este artículo busca aportar a la historia procesal penal colombiana anterior a la existencia de códigos procesales al examinar la estructura de los juicios criminales ordinarios en el virreinato de la Nueva Granada. Específicamente, la investigación se llevó a cabo por medio del análisis de todos los juicios por hurtos, los delitos más comunes en la jurisdicción de Santa Fe. Con base en este análisis, el artículo argumenta que la estructura procesal mixta de origen castellano se mantuvo a lo largo del periodo estudiado, además de observarse una creciente autonomía y ajuste formal de los procesos a pesar de los rasgos informales y socialmente difusos que permanecían en la práctica. También se muestra que la práctica de la declaración indagatoria comenzó a llevarse a cabo a finales del periodo colonial a través de la actividad judicial de la Real Audiencia en primera instancia.

A través del estudio de tres procesos judiciales, el artículo analiza las relaciones entre las narraciones de las mujeres procesadas por delitos violentos hacia sus parejas y las argumentaciones de los funcionarios del juzgado correccional de La Plata a fines de siglo XIX. En los relatos judiciales se examinan sentidos legales, sociales y de género en torno a la violencia marital. La perspectiva sensorial permite indicar que los agentes judiciales correccionales platenses escuchaban las experiencias de las agresoras y percibían sus sufrimientos, los cuales eran traducidos bajo criterios legales.

Los mudéjares tenían la obligación de vigilar el territorio donde vivían. Al no cumplirla, los repobladores cristianos sufrieron pérdidas económicas y, en el peor de los casos, fueron cautivados. Para evitar el castigo, las autoridades mudéjares pidieron perdón al rey, pagando una suma en metálico a cambio. Se comprometieron, asimismo, a compensar los daños causados por mudéjares rebeldes y almogávares venidos de fuera. Y a pagar los rescates de los repobladores que eran apresados y llevados a Granada y, más tarde, al norte de África. En este artículo analizamos el origen y la evolución de estos servicios durante su corta existencia.

El Archivo de la Real Chancillería de Valladolid cuenta, entre sus fondos, con una serie denominada Causas Secretas, que contiene los autos, expedientes y pleitos que fueron tratados, y, sobre todo, archivados, de manera reservada por las Salas de lo Criminal de la Real Audiencia castellana. En el presente trabajo se da una visión general de esta serie a partir del Libro 118, en el que se inventariaron los 741 causas que se guardanba en el llamado Archivo Secreto en los años inmediatos a la supresión de la institución en 1834. Tras la descripción del citado Libro 118 –y del Libro 117, similar al anterior, aunque con la mitad de los legajos­–, y repasar someramente los principales procedimientos utilizados por los alcaldes del Crimen para mantener la confidencialidad, nos centramos en ofrecer información estadística acerca de la cronología y geografía de las causas, y de la clasificación de los delitos.

El libro Introducción a la Parte especial del Derecho Penal tiene como objetivo hacer llegar a los lectores aquellas cuestiones básicas de nuestro derecho penal en su “parte especial”. Está dirigido, principalmente, al estudiante, ya que presenta los instrumentos necesarios para ingresar al análisis de los delitos en particular.

El objetivo de la investigación fue analizar la aplicación del procedimiento de la reparación integral del daño en delitos de trata y tráfico de personas en Bolivia. Se efectuó el análisis normativo en dos etapas: examen de la Ley Integral Contra la Trata y el Tráfico de Personas - Ley 263y del Protocolo único de atención especializada a víctimas de trata y tráfico de personas, vigente en Bolivia; análisis de la legislación comparada (México, Chile, Argentina, Colombia y Perú). Se verificó que México cuenta con una gama de normativas que se refieren de manera precisa a la reparación integral de estos delitos, aplicando en sus procedimientos medidas de acuerdo con los estándares internacionales. Chile, Argentina, Colombia, Perú y Bolivia, aplican de manera parcial los estándares internacionales. Se identificó que debe modificarse el Título III del Código de Procedimiento Penal Boliviano, en cuanto se refiere al procedimiento para la reparación del daño, implementando los estándares internacionales.

Article 318 bis, the only precept of Title XV bis of Book II of the Penal Code, bears the heading "crimes against the rights of foreign citizens", but are the rights of foreign citizens the ones that are being protected by this precept? Through the systematic analysis of crimes against the rights of foreign citizens and, dwelling on each of its elements, we reach a very different conclusion, which has required a special analysis of the protected legal right, of the different problems that have raised this criminal figure and the supranational regulations that have guided the steps of the Spanish legislator in the matter. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Objective: This study aimed to relate life satisfaction and psychological distress to coping with the perception of criminal danger in university students. Method: Three scales were used: The Life Satisfaction Scale, the K-10 Psychological Distress Scale, and the Coping with Perceived Danger Scale. A total of 370 university students participated, of whom 65.4% were female, and 13.8% had experienced crime in the previous two years. Result: A positive and statistically significant relationship was found between coping with perceived danger, such as cautious avoidance (r=0.274, p ≤ 0.00), preventive coping (r=0.344, p ≤ 0.00), and extreme avoidance (r=0.207, p ≤ 0.00), with psychological distress. These relationships were even stronger for victims of crime. Women show higher levels of psychological distress and more cautious, avoidant and extreme coping strategies in the face of danger compared to men. Finally, a negative and significant relationship was observed between psychological distress and life satisfaction. Conclusion: It appears that regardless of whether a person has been a victim of crime in the last two years, perceptions of danger and strategies of cautious and even extreme crime prevention are related. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

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El objetivo de este artículo fue investigar y analizar los delitos cibernéticos vigentes en Chile, México y Colombia, con el fin, primero, de estudiar sus ordenamientos jurídicos tendientes a regular estas nuevas formas delictivas; segundo, conocer cuáles son las semejanzas y diferencias que guardan los delitos cibernéticos en esos tres países; y, por último, determinar si en los inicios de la tercera década del siglo XXI, los tres países han adecuado su marco constitucional y legal a los términos establecidos en el Convenio sobre la Ciberdelincuencia 2001, celebrado en Budapest.

Resumo A ideia nesse artigo é tentar expor uma faceta da racialização, tão presente ainda no Brasil do século XXI, que permite, pela implicação de aspectos históricos que fazem referência a setores não brancos, atacar todo um modo de vida da população pobre de cor e rural da Bahia rebelde. Ao associarem os sujeitos delituosos a quilombos e mocambos, e o crime às “qualidades” e “condições” dos homens do povo, as autoridades pretendiam trazer a hierarquia racial para produzir uma perseguição impiedosa aos homens livres, bandidos ou não, e aos escravizados.

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This paper is a contribution to the study of historical criminal law. Specifically, it analyzes the crimes against honesty in the Penal Codes of 1822, 1848 and 1876. In such a way that it is shown how the morality of Spanish society has been evolving during this time and how certain conducts have been penalized and others decriminalized. This is contrasted with the current Penal Code and its regulation of crimes against sexual freedom. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

En este trabajo continúo desarrollando, ampliando y revisando conceptos e ideas sobre la naturaleza jurídica de las infracciones y los delitos en materia tributaria, describiendo las diversas posiciones (teorías) que existen sobre el tema. Además, sosteniendo que desde mi punto de vista tienen identidad ontológica, con diferencias meramente cuantitativa, y que, como consecuencia de la asimilación, hay un único conjunto de principios que rigen, que son los principios constitucionales y legales del derecho penal, descartando la posibilidad de hablar de la existencia de un conjunto de principios propios del derecho administrativo sancionador. Todo ello con apoyo de la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación Argentina.

El presente artículo tiene por objetivo describir la corrupción como un fenómeno social que surge entre las relaciones del Estado como regulador y los particulares como destinatarios a partir de la imbricación de diferentes acciones, particularmente de la legitimidad institucional en las esferas pública y privada. Metodológicamente se toma como referencia la tipificación penal para efectos de establecer los escenarios posibles (públicos y privados) donde se ejecutan acciones de corrupción en varios niveles. Se analiza cada delito conforme a una escala mínima, media o amplia que sirva de insumo para comprender la dinámica de la corrupción y su relación con el Estado. A este fin se vincula una noción propia de corrupción a gran escala, instante poco analizado y de suma importancia para el ordenamiento jurídico colombiano. Se encuentra, entonces, que las situaciones materiales no encuentran correspondencia punitiva con la norma existente o desbordan sus límites entre los delitos tipificados. Por ello, instan por su inclusión como modalidad específica.

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