Dictamen sobre la estrategia de defensa de una persona jurídica

In this document I will present the current situation of a Spanish company, whose CEO has changed and both he and the company have been involved in the possible commission of crimes. These facts would have happened in one of the factories located in France, resulting in the success and enrichment of this factory. Thus, the different legal alternatives available to the new CEO of the company, who, after his appointment, has just become aware of the facts. Likewise, the liability of the legal entity as well as of possible individuals will be determined, the application of French or Spanish regulations for the specific case will be analyzed, and the importance of an effective corporate compliance system will be studied with the aim of exempting or mitigating the penalties that may be imposed on the legal entity. En el presente dictamen se expondrá la situación actual de una sociedad española, cuyo CEO ha cambiado y se ha visto involucrado tanto él como la sociedad en la posible comisión de hechos delictivos. Estos hechos habrían tenido lugar en una de las fábricas situada en Francia, dando como resultado el éxito y el enriquecimiento de esta. De esta forma, se plantearán las distintas alternativas jurídicas de las que dispone el nuevo CEO de la sociedad, quien, tras su nombramiento, acaba de tener conocimiento sobre los hechos acaecidos. Asimismo, se determinará la responsabilidad tanto de la persona jurídica como de posibles personas físicas, se analizará la aplicación de las leyes francesas o españolas para el caso concreto y se estudiará la importancia de un sistema efectivo de corporate compliance con el objetivo de eximir o atenuar la pena que se pueda interponer a la persona jurídica.