Search

Küreselleşme süreci beraberinde hızlı bir büyüme ve gelir dağılımı adaletsizliğini de beraberinde getirmiştir. Ekonomiler hızla büyürken karşılaşılan sorunlarda çeşitlenmektedir. Ekonomiler her krize girdiğinde bu krizden bazı maliyetlere katlanarak çıkmaktadırlar. Devletler kriz dönemlerinde ekonominin yeniden dengeye gelmesi için birçok politika uygulamaktadır. Uygulanan bu politikaların temel noktası ise makroekonomik göstergelerin düzelmesi üzerine odaklanmıştır. Ülkedeki gelir seviyesi kişi başına gelirle ölçülmekte fakat artan gelirin hangi gelir grubuna ait olduğunun pek de bir önemi olmamaktadır.Kriz dönemlerinde ülkedeki gelir gruplarından özellikle orta ve alt gelir grubu kesimler çok fazla etkilenmektedir. Bu gelir grubunda bulunan kişiler krizin etkisi hem ekonomik hem de sosyal anlamda fazlası ile hissetmektedirler. Şehirler özellikle kriz dönemlerin iş imkânının daha fazla olduğu merkezler olarak kabul edilmektedir. Kriz dönemlerinde kırsal ya da görece olarak gelişmemiş yerleşim yerlerinden büyük şehirlere göçlerde artmaktadır. Şehirlerin çok hızlı büyümesi çarpık kentleşme ve gecekondu bölgelerini oluşturmaktadır. Şehir kenarlarında bulunan bu bölgeler niteliksiz iş gücü ile illegal örgütlerin eleman temin ettiği yerler halini almıştır. Düşük eğitim ve gelir seviyesi insanları hayatta kalabilmek yada daha iyi yaşayabilmek için kanunsuz işlere yönlendirebilmektedir.Suç insanlık tarihi ile başlaması ve günümüze kadar devam eden bir olgu olması, suç ile ilgili birçok çalışmayı da gerekli kılmıştır. Özellikle kriz dönemleri de emniyet güçlerinin yaptıkları operasyonlarda ciddi artışlar gözlenmektedir. Görsel ya da yazılı basında kriz dönemleri artan şekilde suç ile ilgili haberler yapılmaktadır. Suçun sosyolojik kökenleri yada psikolojik nedenleri ile ilgili birçok çalışma yapılsa da suç ve ekonomi ile ilgili çalışmalar özellikle ülkemizde çok fazla değildir. Bu anlamda bu çalışmada genel olarak suç ve ekonomik kriz ilişkisi özellikle resmi kaynaklı verilere dayandırarak açıklamaya çalışmaktadır. Bu anlamda kolluk kuvvetlerini özellikle organize suçlara yönelik olarak yaptıkları operasyonları kriz dönemleri ve diğer dönemler karşılaştırılarak incelenmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimler: Ekonomik Kriz, Suç, Suç ve Ekonomi İlişkisi, Organize Suç Globalization brought together the rapid growth and inequality in distribution of income. While the economies grow fast, the problems faced also varies. Whenever the economies face crises, some expenditures doubles as a result. The governments apply many policies in order to balance the economies in periods of crises. The basic point of these policies is focused on the rehabilitation of macroeconomic indicators. The level of income in a country is not measured through income per person; however, it would not be important which increasing income belongs to which income group.In the crises periods, especially middle and lower income classes affect much from the crises. The people within these income groups feel the crises strongly both economically and socially. The cities are accepted as the centers where there is much business opportunity. In the period of crises, the migration from suburban or underdeveloped regions to urban increase. The rapid growth of cities makes up illegal housing zones. These places around the centers became neighborhoods of unskilled labour and where illegal organizations provide members. The low education and income level may direct people to illegal Works in order to survive or better live.As crime is a fact which begins with the history of humanity and continuing up to now, it requires many studies concerning crime. Especially in periods of crises, serious increase in operations of police forces is realized. Both in visual and written press, there are news about crime in periods of crises. Although there are many studies concerning the sociologic roots or psychological reasons of crime, there are not enough studies towards crime and economy in our country. This study tries to explain the relationship between crime and economic crises especially on basis of official resources generally. So, it is tried to be analyzed the police forces towards their operations to organized crimes comparing crises periods and other periods.Keywords: Economic Crises, Crime, Crime and Economy Relations, Organized Crime 115

Teknolojik gelişmelerin insanı ve dahil olduğu her süreci yeniden şekillendirdiği günümüzde, kimi yenilikler görece daha büyük kapasiteli etkiler barındırmaktadır. Çağımızda eğitimden sağlığa, hukuktan güvenliğe, ekonomiden sosyal hayata, kişiler ve uluslararası ilişkiler düzleminde iddialı bir teknolojik yenilik adından sıkça söz ettirmeye başlamıştır. Blockchain. Bu çalışma, çok yönlü bir paradigma değişimini bünyesinde barındıran Blok zincir teknolojisini ve onun en popüler çıktılarından biri olan kripto kara kavramının sınıraşan suçlar nezdinde anlamlandırılmasını ve özellikle de siber suçlar, kara paranın aklanması ve terörün finansmanına konu olması bağlamında literatüre katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Yapılan çalışma neticesinde her ne kadar kimi kripto paraların bu suçlara konu ve kayak teşkil ettiği görülse de global ölçekte bu paraların söz konusu suçlarda araçsal rolünün son derece kısıtlı olduğu görülmüştür. Bununla birlikte gelişmiş ülkelerin merkezi otoriteleri tarafından bu teknolojik yenilik bir tehdit olarak algılanırken bazı gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından küresel eşitsiz koşullarının aşılması bağlamında yeni bir sosyal ve iktisadi fırsat olarak görülmektedir. In today's world, where technological developments are reshaping people and every process they are involved in, some innovations have relatively larger capacity impacts. Education, health, law, security, economy, social life in our age; started talking about the name of an ambitious technological innovation at the level of people and international relations. The Blockchain. This study has been prepared to contribute to the literature in terms of the meaning of Blockchain technology, which includes a multidimensional paradigm shift in terms of cybercrime, money laundering and financing of terrorism and one of its most popular outputs. As a result of the study, although some cryptocurrencies are exposed to these crimes and skis, it has been observed that these coins have a very limited instrument role in these crimes. However, while technological innovation is perceived as a threat by the central authorities of developed countries, it is seen as a new social and economic opportunity for some undeveloped and developing countries to overcome global unequal conditions.

Security in Mali has worsened in recent decades due to the escalation of the Tuareg insurgency, its connection to terrorist groups, and the military coup in 2012. The crisis in the north of Mali, as the Tuareg insurgency is also known, began in the 1960s, after Mali independence from France. From 1962 to 2012, a series of rebellions occurred in the north of Mali. The 2012 rebellion was the most complex and lethal because it involved foreign combatants and resulted in the invasion of the northern regions by the coalition of Tuareg and terrorist groups following the rout of the Malian army. The crisis has not yet being solved despite the national and international responses, including the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) peacekeeping mission. This thesis seeks to formulate effective responses to the Malian crisis by examining the Tuareg rebellions and Boko Haram insurgency in Nigeria as case studies. To formulate recommendations responding to the crisis, the thesis analyzes the involved groups and their funding and evaluates the effectiveness and inadequacy of local and international responses applied to the cases. It concludes that the mix of military, political, and economic responses to the crisis reinforced by good governance will produce effective results. http://archive.org/details/instabilityinmal1094562776 Major, Military of Mali, Army Approved for public release; distribution is unlimited.

Kaynağı suç olan gelir, insanoğlunun tarih sahnesine çıkmasından bu yana var olmasına karşın, elde edilen bu suç gelirine, ekonomik sisteme sokulmak suretiyle temiz para görüntüsü verilmek istenmesi ise yakın dönemde başlayan bir süreçtir. Günümüzde uyuşturucu başta olmak üzere silah kaçakçılığı, insan ticareti, yasa dışı nükleer madde ticareti, kumar ve fuhuş gibi illegal pek çok sektörden devasa gelirler elde edilen suç şebekeleri, devletin müsadere cezasından kaçınmak için bu gelirleri aklamaya ihtiyaç duyarlar. Çünkü aklanan para her alanda kullanıma hazır temiz para anlamına geldiği için, para bu noktaya gelmek için sınırsız sayıda işleme tabi tutulur. Gelişen ulaşım imkânları ve iletişim teknolojileri kara para aklayıcılara yeni fırsatlar sunmuş, geleneksel aklama tekniği olan nakit kaçakçılığının yanı sıra finansal kuruluşların ve bankaların elektronik transfer olanakları da aklama amacı doğrultusunda kullanılmaya başlanmıştır. Dünya ekonomik sistemi için açık bir tehdit olan kara para ve aklama faaliyetlerinin önlenmesi için bugün dünya çapında organizasyonlar teşkil edilmekte, ulusal ve uluslararası mücadelenin hukuki altyapısı oluşturularak aklama ile küresel mücadele edilmektedir. Kara para ve aklamanın kontrol altına alınması kısa ve orta vadede mümkün görünmemesine karşın mücadele konusunda önemli mesafe kat edildiği söylenebilir. Although crime linked money has been around since the dawn of humanity, it is fairly new that laundering that money through putting it into economical system and make it look like clean. Today many organized criminal enterprises which get substencial amount of money especially from drug dealing, arms smugling, human trafficking, illegal nuclear substance trafficking, gambling and prostitution, need to launder their revenues to avoid confiscation. Since the money laundered can be used in the system without any problem, it is processed a lot to get that phase. Developping transportation facilities and technologies offered new ways to money launderers. Besides the conventional way of laundering, cash smugling, electronic transfer opportunities of banks and financial institutions started to be used as a tool for money laundering.For the prevention of illicit money and money laundering as they are clear threat to world's economical system, today worlwide organizations have been founded, infrastructure of national and international conflict has been created to fight against laundering on a global scale prevention of illicit money and laundering.Key Words: Illicit Money, Crime Revenues, Laundering Offence, Unrecorded Economy, Organized Crime Enterprises 217

Suç örgütlerini belirsiz sayıda suçu işlemek amacıyla bir araya gelmiş ve belirli bir hiyerarşik düzene sahip yapılanmalar şeklinde tanımlamak mümkündür. Suç örgütleri sadece günümüzde değil tarihin çok eski dönemlerinde de çete, eşkıya vb. isimler altında faaliyet göstermişlerdir. Günümüzde ise teknolojik gelişmeler ve iletişim imkânlarının artması ile birlikte suç örgütleri faaliyet alanları ile araç ve gereçlerini geliştirmiş ve sadece ulusal değil uluslararası nitelikte bir suç ağı oluşturmuşlardır. Suç örgütlerinin faaliyetleri de kamu düzeni ve toplumsal barışı tehdit etmekte, toplum nezdinde endişe, korku ve paniğe sebep olmaktadır. Söz konusu faaliyetler oluşturdukları somut tehlike sebebiyle TCK'nın 220. maddesinde ayrı bir suç olarak düzenlenmiştir. Yapılan kanuni düzenlemede örgüt kurucu, yönetici, üye, örgüt adına suç işleyen veya örgüte yardım edenler ile örgüt veya amacının propagandasını yapan failler açısından cezai müeyyideler öngörülmüştür. Bu çalışmamızda da suç örgütlerinin yapısı, bu konudaki diğer ülke düzenlemeleri ve ülkemizde uygulanmakta olan yasal mevzuat hükümleri detaylı olarak incelenmiştir. Organized crime groups can be defined as establishment who have a certain kind of hierarchy and commits indefinite number of crimes. Organized crime groups are not a type of establishment emerged recently, they acted as bandit, gang etc. in the early periods of history. Inrecently, with in the increase in technological developments and communication opportunities, criminal organisations have developed their activities and tools and have established a criminal network not only national but also international. Such activities of criminal organisations threat public order and peace, and couse anxiety and fear in public. Thesea ctivities are stated as crime in Article 220 of Turkish Penal Code. In this article, there are penalties for establisher, manager and members of the criminal organisations, contributer not member and propagandists. In this thesis study, we carry out a deep analysis into structure of organized crime groups, legislations in other countries and legislations of Turkey. 171

Teknolojinin günümüzde geldiği ilerlemeden faydalanan suç örgütleri, suç işlerken ve suça ilişkin soruşturmalardan kaçarken hem daha iyi organize olmakta hem de daha kolay ve hızlı haberleşmektedir. Suç örgütlerinde var olan bu profesyonel işleyiş, kolluk kuvvetlerinin suça ve faillerine ulaşmasını zorlaştırmış ve bu nedenle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 'na arama, elkoyma ve tutuklama gibi geleneksel tarzdaki koruma tedbirlerinin yanında teknik araçlarla izleme gibi yeni tedbirler eklenmiştir. Teknik araçlarla izleme, video kamera ve dinleme cihazları gibi izleme ve dinleme yapılmasına olanak veren teknik araçlar yardımıyla, işlenen suç hakkında delil toplamak ve faile ya da faillere ulaşmak için başvurulan gizli bir koruma tedbiridir. Somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesi, başka suretle delil elde edilememesi ve CMK'nın 140 ıncı maddesinde yer alan katalog suçlardan birisinin işlemiş olması şartlarının bir arada gerçekleşmesi durumunda teknik araçlarla izleme tedbirine başvurulabilmektedir. Teknik alt yapı ve izleme konusunda uzmanlaşmış kişiler kullanılarak özellikle örgütlü suçlarda ortaya çıkan engelleri aşmak için getirilmiş olan teknik araçlarla izleme tedbiri, bir koruma tedbiri olması dolayısıyla özellikle özel hayatın gizliliği olmak üzere kişi temel hak ve özgürlüklerine müdahalede bulunabilmektedir. Bu nedenle tedbir hukukun temel ilkeleri de gözetilerek orantılı ve Kanun'a uygun bir şekilde uygulanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Teknik araçlarla izleme, teknik araçlar, örgütlü suçlar, gizli koruma tedbiri. Whilepulling off a crime and evading criminal examine, criminal organizations taking advantage of technological progress arriving the point of today are both having better organization and easier and faster communication. This professional procedure which criminal organizations have is making difficult law-enforcement forces to reach to crime and perpetrators. That is why in addition to classical methods of preliminary injunctions such as perquisition, seizure and arrest, new injunctions have been added such as observation with technical tools to Turkish Criminal Procedure Code.Observation with technical tools is a secret preliminary injunction being applied in order to gather of evidence of a crime and reach to perpetrator or perpetrators with the help of technical tools providing observations and judicial wiretapping such as video camera and bugging devices. In order to apply the preliminary injunction of observation with technical tools, all these conditions occur: strong crime suspicion starting from concrete evidences, not having evidences with another ways and committing a crime through the crimes enacted Turkish Criminal Procedure Code article 140.The preliminary injunction of observation with technical tools, executing by having used expert people in technical substructure, enacted in order to overcome the obstacles occurring especially organized crimes can interfere with fundamental rights and freedoms especially right to privacy because of being one of preliminary injunctions. That is why, this preliminary injunction should be applied respecting fundamental law principles, proportionally and abiding the Codes.Key Words: The observation with technical tools, technical tools, organized crimes, secret preliminary injunction. 125

1990'lardan günümüze, sadece Avrupa Birliği sınırları içerisinde değil tüm dünyada farklı hukuk sistemleri arasında hızla güçlenen bir uyumlaşma, yakınlaşma ve birleşme süreci vardır. Bu çerçevede Avrupa Birliği; Antlaşmalar, tüzükler, direktifler, çerçeve kararlar, ortak eylemler gibi hukuki enstrümanları aracılığıyla Birliğe Üye Devletlerin mevzuatlarının büyük bir kısmını uyumlaştırmış, yakınlaştırmış ve birleştirmiştir. Bu alanlardan birisi de ceza hukukudur. Ceza hukuku alanında, başta organize suçluluk olmak üzere terörizm, kara paranın aklanması, yasadışı uyuşturucu ticareti, yasadışı insan ticareti, yasadışı silah ticareti gibi ciddi ve sınıraşan suçluluk türlerine karşı etkili mücadele edebilmek amacıyla Birlik, çeşitli enstrümanları aracılığıyla girişimlerde bulunmaktadır. Bu çalışmada, Avrupa Birliği'nin Üye Devletlerin organize suçluluk mevzuatlarının uyumlaştırılması ve yakınlaştırılması amacıyla kabul etmiş olduğu araç ve politikalar incelenecek ve bu araçların söz konusu amaçları gerçekleştirmeye elverişliliği değerlendirilmeye çalışılacaktır. From the 1990s to present, not only in the European Union but also all over the World there is a fast-growing process of harmonization, approximation and unification within different legal systems. In this context, a major part of national legislations of Member States has been already harmonized, approximated and unificated by EU's legal instruments such as Treaties, directives, framework decisions, joint actions, etc. One of these national legislations upon which the EU has focused is criminal law. In the field of criminal law, the EU attempts to prevent and control serious and transnational crimes such as organized crime, terrorism, money laundering, illegal drug trafficking, illegal human trafficking and illegal arm trafficking. In this study, it is aimed to investigate and assess the EU's harmonization and approximation measures in the context of `preventing and controlling` of organized crime within the Member States. 140

Kanunların suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgütlenme suçları, her dönemde ceza hukuku uygulamasının en tartışmalı alanlarından birini teşkil etmiştir. Ne zaman bir örgütün kurulmuş sayılacağı, bu örgütün hangi hallerde bir suç örgütü olarak tanımlanabileceği, bu örgütü kurma, yönetme ya da üye olma fiillerinin ne şekilde işleneceği, ne zaman bir örgüt adına suç işlenmiş sayılacağı, hangi hareketlerin bir suç örgütüne yardım olarak konumlandırılacağı ve hangi hallerde failler hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabileceği hususları bu tartışmaların odağında yer almaktadır. Bu gibi tartışmalara ışık tutabilmek amacıyla bu çalışmamızda, Türk Ceza Kanunu'nun 220-221. maddelerinde düzenlenen suç işlemek amacıyla örgütlenme fiilleri inceleme konusu yapılmıştır. Bu çerçevede bu çalışmamızda bu suç tiplerine ilişkin genel esaslar, kanunda düzenlenen suç işlemek amacıyla örgütlenme suçlarının unsurları ve nitelikli halleri, bu suçların özel görünüş biçimleri, etkin pişmanlık hükümleri, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlara ilişkin sorumluluk rejimi ve yaptırım hususları suç teorisinin genel ilkeleri çerçevesinde incelenmiştir. The acts of organizing for the purpose of committing criminal offences have always been one of the most controversial areas of criminal law. Some of the issues at the center of this discussion are when an organization might be deemed as formed, under which conditions this organization might be called as criminal, how crimes such as forming, managing, and participating in a criminal organization is committed, when a crime might be accepted as committed on behalf of the organization, which actions might be assumed as aiding the criminal organization, and in which situations rules of effective remorse can be applied to perpetrators. In order to clarify this discussion, in this study, we reviewed article 220 and 221 of the Turkish Penal Code, which stipulate organizing for the purpose of commiting crimes and effective remorse respectively. Within this framework, the matters which examined are general principles, basic elements, aggravating circumstances, the forms of manifestation of and sentencing for these crimes, effective remorse norms, and criminal responsibility regime of crimes committed as activities of a criminal organization within the general principles of crime theory. 657

TEZ11706 Tez (Yüksek Lisans) -- Çukurova Üniversitesi, Adana, 2016. Kaynakça (s. 90-99) var. xi, 100 s. : tablo ; 29 cm. Bu araştırmada organize suçla mücadele politikalarında geçtiğimiz 30-40 yılda yaygınlaşan suçun finansal boyutu yaklaşımı ele alınmıştır. Suç gelirleriyle mücadele olarak da adlandırılan yaklaşımın birçok enstrümanı vardır. Kazanç müsaderesi söz konusu enstrümanlardan birisidir. Yürürlükteki ceza yasasında yer alan bu tedbirin Türkiye uygulamasında bir takım problemlerin olduğundan yola çıkılarak söz konusu problemlerin tespiti üzerinde durulmuştur. Türkiye’de kazanç müsaderesi konusu üzerine gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar oldukça sınırlı sayıda ve yetersiz niteliktedir. Bu yönüyle ilgili alana katkı sağlamak üzere literatür taraması yapılmıştır. Yabancı ülke uygulamalarında karşılaşılan alternatif müsadere yöntemleri incelenerek, Türkiye uygulamasında görülen sorunların aşılması adına alternatif müsadere yöntemlerinin uygunluğu değerlendirilmiştir. Kazanç müsaderesi konusunda, özellikle de alternatif müsadere yöntemleri bakımdan insan hakları tartışmaları yaşanmaktadır. Söz konusu tartışmaların akademik yazında önemli yer tutması buna rağmen Türkçe literatürde konunun ciddi anlamda ele alınmaması sebebiyle insan hakları tartışmalarına değinilmiş ve AİHM kararları çerçevesinde meşru kabul edilen ölçütler tespit edilmeye çalışılmıştır. In this study, the financial dimension of crime approach within the scope of the policy of fighting against crime is examined. Also acknowledged as fight against proceeds of crime, this approach requires several instruments during the implementation process. Confiscation is one of these instruments, during the exertion of which, certain obstacles arise in Turkey. Given the fact that the scientific study of confiscation is rather limited and insufficient in Turkey, literature review has been made following the identification of the problem. The alternative confiscation methods in various countries has been analysed, evaluating their suitability, so as to overcome the troubles of implementation of confiscation in Turkey. In addition, although the discussions of human rights issues, especially on the implementation of alternative methods, occupies a significant position in the international academic literature, it has not been thoroughly studied in Turkey, which made it crucial to be referred to in this study, drawing the valid criteria within the frame of the European Court of Human Rights.

Tezimizin amacı, örgütlü suçlar bakımından uygulama alanı bulan istisnai yargılama sistemini ortaya koyarak, bunların ceza muhakemesi hukukunda kabulünün yerinde olup olmadığını tespit edebilmektir. Bu amaç doğrultusunda tezde, tarihsel gelişim ve karşılaştırmalı hukuk ışığında, mevcut mevzuat hükümleri ve bu hükümlerde gerçekleştirilmiş olan değişiklikler incelenerek, örgütlü suçlara özgü istisnai bir yargılama sisteminin gerekliliği sorgulanmıştır.Tezde `örgütlü suç` konusunu yalnızca bu suçlara özgü yargılama sistemi açısından ele alınmış olup, tezin bölümleri de ceza muhakemesi aşamaları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Bu bakımdan ilk bölümü, ceza muhakemesine geçilmesinden önceki faaliyet alanları oluşturmakta olup, ikinci bölüm ceza muhakemesinin soruşturma aşamasına ayrılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise, örgütlü suçların kovuşturulmasında görev yapan mahkemeler, tarihsel gelişim ışığında ele alınmıştır. Çalışmada yapılan inceleme sırasında, doktrinde yer alan görüşlerden, Türk hukukunda ve yabancı hukukta görev yapan yargı mercilerinin kararlarından, uluslararası sözleşme metinlerinden, mevzuat hükümlerinden, Meclis görüşmeleri ile tartışma tutanaklarından ve karşılaştırmalı hukuktan yararlanılmıştır.Bu çalışma sonucunda, örgütlü suçluluk bakımından uygulanan yargılama sistemi tarihsel gelişim içinde ortaya konulmuş ve mevcut sistemin olumlu ve olumsuz yönleri tespit edilmiştir. Tez içinde yer verilen tartışmalı konular bakımından, konuyla ilgili çeşitli görüşlere yer verilerek kişisel değerlendirmelerde bulunulmuştur. Tezde, ceza muhakemesi sisteminde, örgütlü suçlara özgü uygulanan yargılama sistemi ayrıntılı şekilde ele alınmış olup, ceza muhakemesi sistemlerinde belli başlı suçlara ilişkin istisnai yargılama yöntemlerinin kabulünün, insan hakları ve ceza muhakemesi hukuku ilkeleri ile bağdaşmaması nedeniyle kabul edilmemesi gerektiği tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Örgütlü suçlar, ceza muhakemesi, mahkeme teşkilatı, istihbarat, delilelde etme yöntemleri The aim of our dissertation is to explain the extraordinary procedural system regarding organized crime, and to assess whether its adoption is reasonable or not. In pursuit of this aim, present legislation and recent amendments have been analyzed in light of comparative law, and the necessity of an extaordinary procedural system specific for organized crime has been questioned.The dissertation only deals with the concept of `organized crime` with regard to its specific procedural system; thus, its sections were determined in accordance with the stages of criminal procedure. Accordingly, the first part of the dissertation comprises pre-investigative phases, while the second part concerns the investigation stage. The third and last part explores the courts in charge of the prosecution and trial of organized crime within a historical perspective. The method of research consists of the analysis of legal doctrine, jurisprudence of Turkish, foreign and international courts, international conventions, legislation, preparatory acts of the parliament, and legal comparison.The study at hand presents the procedural system regarding organized crime in historical perspective and determines positive and negative aspects of the present system. Regarding controversial topics within the dissertation, different points of view are presented and personal opinion of the author is explained. The thesis approaches the procedural system in organized crime in depth, and concludes that extraordinary procedural rules should not be adopted for specific offences because such rules do not comply with human rights standards or with principles of criminal procedure law.Keywords: Organized crime, criminal procedure, procedural system, courts, intelligence services, evidence gathering methods 513

21. yüzyıl küreselleşme anlamında dünyaya pek çok yenilik getirdi. Pozitif anlamda olduğu kadar negatif riskleri de içinde barındıran küreselleşme, suç ve organize suçun bölgesellikten sıyrılarak uluslararası fenomene dönüşmesinin en büyük destekçisi oldu. Günlük yaşamda milyonlarca insanın hayatını etkisi altına alan ve yıllık ekonomik hacmi trilyon dolarları aşan organize suç, bugün dünyanın küresel tehditlerinden en büyüğüdür denebilir. Konu hakkında yapılan çalışmaların yetersizliğinin yanında, daha önce yapılan araştırmaların organize suçun 'küresel bir tehdit' unsuru olduğu göz önünde bulundurularak bir kez daha değerlendirilmesi gerektiği ayrı bir realitedir. Uzun yıllar organize suç ve mafya denildiğinde ilk akla gelen İtalyan mafyası iken, günümüzde göz kamaştırıcı etkisiyle Rus mafyası/Rus organize suç grupları akla gelmektedir. Yüz binlerce üyesi, milyonlarca sempatizanı ve yıllık 100 milyarlarca dolarlık cirosuyla Rus mafyasının, Rusya için bir tehdit unsuru olduğu kadar dünya için de küresel bir tehdit unsuru olduğu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Türkiye'de, Rus mafyası hakkında sosyal bilimler alanında kapsamlı bir çalışmanın yapılmamış olması ve gelecek yıllarda ülkemizde bu konunun öneminin artacağı düşüncesiyle böyle bir araştırmaya gerek duyulmuştur. 90'lı yıllarda Rusya'da bulunmam ve Rusya'nın büyük travma yaşadığı sürece bizzat şahit olmam beni Rus mafyası hakkında araştırma yapmaya sevk etmiştir. Bu araştırmada, Rus mafyasının kriminolojik boyutlarından ziyade sosyolojik boyutları değerlendirilmiş olup Rus mafyasının nedenleri, tarihsel süreci, Sovyetler Birliği öncesi ve Sovyetlerin son dönemleri, Sovyetlerin dağılma sürecinde Rus halkının yaşadıkları ve bugünkü modern Rus mafyasının oluşmasındaki etkileri, halkın organize suç örgütlerine karşı tutumları, mafya gruplarıyla siyasi ve bürokratların ilişkisi ve Rus mafyasının legalleşmesi gibi temel konular ele alınmıştır. Rus mafyasının etkin faaliyet alanları ayrıca detaylandırılmış olup başlıca organize suç grupları hakkında da mümkün olduğunca bilgiler verilmiştir. Bu çalışmada, nedenlerinin önceden tespit edilerek zamanında ilgili tedbirlerin alınmadığı/alınamadığı ve uygulanmadığı/uygulanamadığı takdirde 'devletleşen bir mafya ya da mafyalaşan bir devlet' gerçeğiyle karşı karşıya kalınacağı sonucuna varılmıştır. 21st. century has brought many innovations to the world in terms of globalization. Globalization, as well as having positive meanings, which also contains the negative risks, was the biggest supporter of turning crime and organized crime into an international phenomenon. Organized crime, influencing the lives of millions of people and which has in excess of trillion dollars annual economic volume, today might be called the world's biggest global threats. Besides the lack of studies on the subject, previously carried out researches on the organized crime needs further evolution considering that it is 'a global threat'. For many years, when it called organized crime and mafia the first that comes to mind the Italian mafia, today the Russian mafia/ Russian organized crime groups come to mind. Russian mafia with hundreds of thousands of members, millions of sympathizers and the annual 100 billion dollar turnover, is as threat as to Russia but also it is considered by everyone to be a global threat for the world. Such research is needed since In Turkey there has been no comprehensive study about the Russian mafia in the area of social sciences and with the idea that the importance of this issue will increase in the coming years. Being in Russia in the 90s and personally experiencing great trauma has led me to do research about the Russian mafia. In this research, the Russian mafia is considered in sociological dimensions rather than in criminological dimensions and fundamental issues such as reasons for the emergence of Russian mafia, historical process, before the Soviet Union and the end of the Soviet period, the problems experienced by the Russian people in the process of the disintegration of the Soviet Union, and these effects in the formation of current modern Russian mafia, the public's attitude towards organized crime, the relationship between political and bureaucratic mafia groups and the legalization of the Russian mafia were discussed. The effective scope of the Russian mafia was also detailed and the information as possible about main organized crime groups are provided. In this study, it is concluded that it is faced to a 'mafia state' if needed measures that prevent the causes of mafia are not taken and implemented.Keywords: Crime, Organized Crime, Mafia, Russian Mafia 120

Karapara aklama, konusu suç teşkil eden faaliyetler sonucu elde edilen gelirlerin normal gelir görüntüsü vermek üzere çeşitli işlemlerden geçirilerek piyasaya sürülmesidir. Karapara aklama işleminde amaç yasa dışı faaliyetler sonucu kazanılan varlıkların gerçek kaynağını gizlemektir. Gerçek kaynağının gizlenmesinin sebebi ise tespit edilmesi durumunda paranın müsadere edilmesi ve sahibine hapis cezası veya adli para cezası verilme olasılığıdır. Yasadışı faaliyetlerin içerisinde yer alan uyuşturucu madde kaçakçılığı, kadın ticareti ve silah kaçakçılığı gibi toplumsal yapıyı derinden etkileyen suçlar karaparanın kaynağı açısından büyük bir önem arz etmektedir. Demokrasiyle yönetilen toplumların içinde faaliyet gösteren ve bu tür suçlarla hayatını idame ettiren, yeteri kadar güce ulaştığında ise devlete nüfuz ederek ülkeyi yönetmeye talip olan organize suç örgütlerinin can damarı karaparanın aklanması olarak kabul edilir.Bankaların karapara aklama suçu ile mücadeledeki rolü temel alınarak karapara aklamanın ne olduğu, aşamaları, etkileri, ve aklama ile mücadelede uluslararası işbirlikleri ile Türkiye'de aklama ile mücadelede mevcut durum çalışmada ortaya konulmuştur. Money laundering refers to a process in which incomes obtained from criminal activities are placed on the market through various operations to appear to have been derived from legitamate sources. Purpose of money laundering activities is to hide the true source of the illegal acquired assets. The owner of the money needs to conceal the true source, because the money is confiscated and imprisonment or criminal fines can be given in case of detection.Money obtained from most illegal activities, including but not limited to drug trafficking, trafficking of women, weapon smuggling constitute 'dirty money'. Money laundering is the lifeblood of criminal organizations that need to clear dirty money to stay alive. As operating within democratic society, these criminal organizations consistently creates crimes, which deeply affect the social structure of the society.In this study, based on the role of banks in fighting against money laundering, definition of money laundering, its stages, affects, international cooperations combating money laundering, and current status quo in Turkey have been explained and discussed. 97

Trafficking is an emerging concern in West Africa that is gaining increasing attention from the international community. This paper examines the relationship between trafficking and fragility in the region through a meta-analysis of existing knowledge and data on the subject. Given the scope of this paper, we will not attempt to provide any primary empirical or qualitative analysis, but instead focus on offering a comprehensive, unbiased overview of the recent policy and academic literature on the subject, which we hope will assist development practitioners working in the region and help the World Bank identify possible programmatic responses. The authors start this paper by defining trafficking to frame our analysis, and then provide an overview of the trafficking economy across the region. Next, authors outline the potential channels between trafficking and fragility, discussing the actors involved (organized criminal groups, rebels, local or national level politicians, the military, and civilians) and their relevance to specific countries. Finally, the authors present our suggestions on possible policy and programmatic responses, based on identifying both regional and external dimensions to the problems.

Yeni suç türlerinin ortaya çıkması ve teknolojinin de artarak gelişmesi ile birlikte örgütlü suçluluğun kamu üzerindeki baskısı artmış, bunun sonucunda örgütlü suçlulukla mücadele etmek amacıyla devletler yeni yöntemler arayışı içerisine girmişlerdir. Bu bağlamda devletler gerek ulusal ve uluslararası hukukta bir takım düzenlemeler yaparak yeni koruma tedbirleri kabul etmişlerdir. Bu koruma tedbirlerinden birisi de niteliği itibariyle kişi hak ve hürriyetlerine müdahale teşkil etmekle birlikte, örgütlü suçlulukla mücadelede etkin yöntemler arasında gösterilen teknik araçlarla izleme tedbiridir. Kanun koyucular, bu tedbirin sahip olduğu özellik sebebiyle, başka surette delil elde edilememesi, kuvvetli şüphe sebebi bulunması ve soruşturma başlatılması halinde uygulanabileceğini kabul etmişlerdir. Teknik araçlarla izleme tedbirinin uygulanabileceği suçları da, diğer suçlardan ayırarak, niteliği gereği daha ağır neticelere sebep olabilecek suçlarla sınırlandırmışlardır.Kontrollü Teslimat uygulamalarında suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye'ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya Türkiye'den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya kara para veya kara paraya kaynaklık edecek diğer her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakil edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmamız örgütlü suç soruşturmalarında özel soruşturma tedbirlerinden olan teknik araçlarla izleme ve yine suçla mücadelede etkin bir tedbir olan kontrollü teslimat uygulamalarını araştırıp değerlendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Bu çalışma hazırlanırken, başta Türk Ceza Hukuku Külliyatı olmak üzere birçok kitap, tez, dergi, makale, rapor, AİHM kararı, Yargıtay Kararı ve web sayfalarından yararlanılmıştır.Üç bölümden oluşan çalışmamın birinci bölümünde; örgüt ve örgütlü suç kavramları açıklanmaya çalışılmış ve örgütlü suçun özellikleri incelenmiştir. Ülkemizde örgütlü suç gruplarıyla yapılan mücadeleye dayanak teşkil eden kanunların ilgili maddeleri incelenerek terör suçu ile arasında var olan benzerlikler ve farklar açıklanmaya çalışılmıştır. Suç örgütlerinin faaliyet alanları ve işledikleri suçlar ve ülkemizde suç örgütlerinin tarihi ele alınmıştır. Çalışmamın ikinci bölümünde; Teknik Araçlarla İzleme (Teknik Takip) tedbirinin tanımı, kapsamı, tedbirin konusu olan suçlar incelenecektir. Daha sonra tedbir kararının verilmesi ve karar süresi, tesadüfen elde edilen delillerin durumu açıklanarak, tedbirin mukayeseli hukuk, AİHM kararları doğrultusunda değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmamın üçüncü bölümünde; Kontrollü teslimatın ulusal ve uluslararası mevzuattaki yeri incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Örgütlü suçlar, özel soruşturma tedbirleri, Teknik araçlarla izleme, kontrollü teslimat The pressure of organized criminality on public has increased in line with the emergence of new types of crimes and increasingly development of technology and consequently governments have become in quest of new methods with an eye to combat with organized criminality. Governments, in this regard, have adopted new protective measures by making various adjustments both in national and international laws. One of these protective measures is the measure of `monitoring by means of technical devices`, which is shown as an effective measure among others in the fight against organized criminality, although it interferes individual rights and freedom due to its very nature. Legislators have accepted the implementation of this method only if evidences cannot be obtained by other means, if there is strong suspicion and if the investigation has been launched. The crimes for which monitoring by means of technical devices measure can be applied have been separated from other crimes, and such crimes have been limited to crimes which will lead to more serious consequences due to their nature.Identification of perpetrators, detection and collection of all kinds of evidences, transport of goods under the supervision and knowledge of the competent authorities for confiscation of goods or funds which are smuggled or suspected of being smuggled as well as narcotic drugs and psychotrophic substances which will be delivered within Turkey or which will be brought from abroad and distributed in Turkey or which will be prepared in Turkey and brought abroad or which will transit Turkey and any kinds of goods or funds which are smuggled or suspected of being smuggled according to Tables in Annex I and Annex II of United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 and articles in amendments of these tables and funds incident thereto or any kinds of goods or funds which are smuggled or suspected of being smuggled which are black money which will be the source of black money are aimed in Controlled Delivery application.The objective of my study is to investigate and evaluate the applications of monitoring by means of technical devices which is a special investigative measure utilized in organized crime investigations and controlled delivery which is also an effective measure in the fight against crime.This study was prepared subsequent to examination of numerous books including The Corpus of Turkish Criminal Law in addition to various theses, journals, articles, reports, judgments of the European Court of Human Rights, judgments of the Supreme Court and various web pages.The concepts of organized crime organization and organized crime are explained and the characteristics of organized crime are investigated in the first part of my study consisting of three parts. Relevant articles of laws constituting basis for the fight carried out with organized crime groups in our country are examined and the similarities and differences thereof regarding the crime of terror is additionally explained. Activity field of organized crime organizations in addition to the crimes committed thereby and the history of criminal organizations in our country are also discussed in this part. The definition and scope of Monitoring by Means of Technical Devices (Technical Monitoring) and the crimes that are the subject of the measure are examined. Subsequently, the granting of judgment for the measure and judgment time and the status of incidentally obtained evidences are explained and the measure is evaluated in line with comparative law and judgments of the European Court of Human Rights in the second part of my study.Status of controlled delivery in the national and international legislation is examined in the third part of my study. Keywords: Organized crimes, special investigation measures, monitoring by means of technical devices, controlled delivery 126

Bu doktora tezinin amacı küreselleşme bağlamında organize suçta yaşanan değişimi ve bu değişimin ülkelerin istikrarı üzerindeki etkilerini Afganistan ve Kolombiya örnekleri üzerinden ortaya koymaktır. Çalışmada küreselleşmeye kısaca değinilmiş, organize suçla bağlantısı vurgulanmıştır. Küreselleşmenin sermaye, enerji kaynakları, işgücü, hammadde, endüstri malları gibi değerlerinin serbest dolaşımının önündeki engellerin ortadan kaldırılması, suç gruplarına suç ağlarını genişletmeleri için yeni fırsatlar sunmuştur. Organize suç bu fırsatları kazanca çevirmekte ve suç ekonomisini genişletmektedir. Organize suçun hacimce büyümesinde ve organize suç gruplarınca işlenen suç türlerinin çeşitliliğinde görülen değişim, konu hakkında yapılmış akademik çalışmalar ve BM raporları incelenerek ele alınmıştır. Küreselleşmenin sunduğu fırsatlardan kaynaklı ekonomik güç sayesinde devletlere meydan okuma yeteneği kazanmış, yasama, yürütme ve yargı kurumlarına sızarak ülkeleri istikrarsızlaştırmıştır. İstikrarın ekonomik ve siyasi yönleri bu çalışmada analiz edilmiş ve demokrasi, ekonomik büyüme, kayıt dışı ekonomi, liberalizm, yabancı yatırımlar, yoksulluk, gelir dağılımında eşitsizlik, eğitim ve organize suç kavramlarıyla bağlantısı irdelenmiştir. Küreselleşme, organize suç ve istikrar arasındaki etkileşime ilişkin tespitler, Afganistan ve Kolombiya üzerinden örneklendirilmiştir. Bu iki ülke uzunca bir süredir organize suç gruplarının başlıca eylem alanı olan uyuşturucu sektörünün merkezindedirler ve ekonomik ve siyasi olarak istikrarsızdırlar. Çalışma sonucunda küreselleşme bağlamında yaşanan değişimin organize suçun eylem ve etki alanlarını genişlettiği; organize suçun küresel çapta eylem gerçekleştirebilecek güce kavuştuğu; ülkelerin bürokratik, siyasi ve hukuki kurumlarına sızmak suretiyle yönetme işlevlerini sekteye uğrattığı ve istikrarsızlığa sebep olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ele alınan organize suç ve istikrar kavramları kamu düzeni, iç güvenlik, kamu sağlığı ve suçun önlenmesi bağlamında kamu yönetimi disiplininin konusudur. Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Organize Suç, İstikrarsızlık, Suç Ekonomisi, Afganistan, Kolombiya. The purpose of this dissertation is to indicate the alteration in organized crime within the context of globalization and effects of this alteration on the stabilities of the countries by examining Afghanistan and Colombia cases.In this thesis, globalization is mentioned briefly and its linkage with organized crime is emphasized. Removing the obstacles against free movement of values of globalization like capital, energy sources, labour, raw material, industrial products creates new opportunities for crime syndicates in order to expand their crime networks. Organized crime converts these opportunities into gain and expands the crime economy. The alteration seen in the volume of organized crime and the variety of crime types committed by organized crime groups are declared by examining the academical studies and UN reports. Thanks to the economic power rooted from the opportunities which are offered by globalization, organized crime possessed the capability of challenging the states and made the countries unstable by means of infiltrating into the judicial, legislative and executive institutions. Economic and politic sides of stability are analyzed in this study and its relations with the terms of democracy, economic development, shadow economy, liberalism, foreign investment, poverty, inequal income distribution, education and organized crime are scrutinized. The detections related with the interaction between globalization, organized crime and stability are exemplified by Afghanistan and Colombia. These two countries have been at the core of the drug industry, which is the main operation scope of organized crime groups, for a long period and have not been stabilized economically and politicallyAt the end of the thesis, the following findigs are attained; the alteration within the context of globalization expands the sphere of influence and interest area of organized crime; organized crime possessed the capability of committing crime on the global level; it interrupts the governmental function of the state by means of infiltrating into the bureaucratic, politic and judicial units and cause unstabilitiy. The terms of organized crime and stability are subjects of public administration discipline within the contexts of public order, crime prevention and public health.Key Words: Globalization, Organized Crime, Instability, Crime Economy, Afghanistan, Colombia. 397

Organize suçlar dünyanın her yerinde, hukuk devletine, demokratik kuruluşlara, özgürlüklere, toplum refahına, insanlığa, temel değerlere ve normlara karşı evrensel bir tehdittir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde demokrasilere, devlet düzenine ve topluma karşı çok yıkıcı etkileri olduğunu ileri sürebiliriz. Bu nedenle, bu problemi çözmek için güvenlik tedbirleri ve düzenlemeleri yanında, bu meselelerin sosyal sebepleri de, mücadelenin bir parçası olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Suç örgütleri gerçekte özellikle kar elde etmeyi amaç eden yapılanma içerisindedirler.Organize suçların toplum ve bireye etki eden yönlerinin yanında ülke ekonomisine etki eden yönleri de vardır. Suç örgütleri yapısı itibariyle devlet gücünden saklı yasal olmayan yollarla kazanımlar sağlaması sebebiyle takibi ve vergi işlemleri oldukça güçtür. Devlet faaliyetlerini sürdürmek için her vatandaştan gücü nispetinde vergi toplamaktadır. Vergi gelirlerinin azalması devletin sunmuş olduğu kamu hizmetlerinin niteliğinde bir azalış meydana getirecektir. Kamusal hizmetlerdeki bu azalış neticesinde toplum – devlet ilişkilerine de yansıyacaktır. Bu çalışma, literatürde konuyla ilgili yerli ve yabancı kaynaklar taramadan geçirilmiş (taranmış ) , ilgili internet sayfaları ve kamu kuruluşlarının raporları incelenerek hazırlanmıştır. Organized crime anywhere in the world , the rule of law , democratic institutions , freedom and prosperity to the community , humanity, is a universal threat to the fundamental values and norms. In particular, emerging democracies , government order and it can be argued that many devastating effects to society. Therefore , besides the security measures and arrangements for solving this problem , the social causes of this issue should be considered as part of the fight . Criminal organizations are in fact restructuring especially for those who aim to profit .Besides the aspects of organized crime affecting society and the individual aspects affecting the country's economy as well. As the government reserved the power of criminal organizations structure illegally saglamsina gains tax due to follow-up and operation is very difficult. Government collects taxes to maintain their activities in proportion to the power of every citizen. A decrease in the quality of public services offered by the state reduction will result in tax revenues . This results in a decrease in public service society - will be reflected in the government relations.In this study , domestic and foreign sources in the literature on the subject has passed through the scan (scan) has been prepared by examining the reports of related web pages, and public institutions. 98

Örgüt suçlarının bir kişiden fazla suç işlendiği çağlardan bugüne çok failli suçlar kuramını içermektedir. Bu önem kamu barışının bir bireyin tehdit edebilme yeterliliğinden çok daha fazlasının egemen bir örgüt tarafından çok daha yoğun ve ağır bir şekilde toplumun tehdit edilmesi ile ilgili olması sebebi ile cezalandırılmıştır. Bu önemin sebebi toplumsal dayanışmaya karşı kişilerin birlikte, paylaşarak ve amaç suçları gerçekleştirme yeterliliğine dair çabanın toplum psikolojisinde kaygı süreçlerine sebebiyet vermesidir. Bu süreçler özellikle ulusaşırı nitelikleri ile küresel anlamda yeni tehdit biçimlerini ifade etmektedir. Organised Crimes are including multi-actor types crimes. Organised Crimes are creates an important threat for multı-actor against public peace. To struggle whit this threat, risk relation including criminal law sanction by position the penal code. Than to organised crime is risk crime. 222

Bu çalışma, organize suç kavramının orijininden başlayarak, organize suç olgusunun kısa tarihçesi, terminolojisindeki farklılıklar ve teoriler, küreselleşme sürecinde mafya ve organize suç örgütlerinin değişimini ve eylemlerini kapsamaktadır. Literatürdeki belirsizlikler ve farklılıklar sebebi ile konjonktürel hareket eden ve sürekliliği olmayan örgüt yapıları kapsam dışı tutulmuştur. Bu çalışmanın amacı, küreselleşme ve artan ekonomik bağımsızlığın cesaretlendirdiği ve avantajlar sağladığı organize suç örgütlerinin yapısal ve işlevsel anlamda analizini yapmaktır. Sürekli gelişen iletişim ve bilgi teknolojileri, ülke sınırlarının gittikçe belirsizleşmesi, artan ulaşım imkanları, insan, mal ve hizmetlerin artan mobilitesi ve küresel ekonominin ortaya çıkışı suçun yerelden küresele hareket etmesini sağlamıştır. Bu yüzden modern dünyada organize suç yapısı, küreselleşme kavramından ayrı olarak anlaşılamaz. Özellikle ontolojik ve epistemolojik bağlamda organize suç kavramının tanımındaki farklılıklar göz önüne alınarak değişik idari, siyasal, kültürel ve ekonomik yapıya sahip ülkelere (İtalya, Rusya, Çin, Kolombiya, Japonya ve Türkiye) ait organize suç örgütlerinin karşılaştırılması yapılarak bu alanda literatüre farklı ve özgün bir çalışma sunmak amaçlanmaktadır. Bu karşılaştırma sadece değişik suç gruplarının şemalarını ortaya koyarak belirli ülkelerdeki organize suç örgütlerini değerlendirme değil, aynı zamanda benzer suç gruplarının eylemlerini karşılaştırma imkânı da sağlamaktadır. Modern dünyaya ayak uyduran ya da uydurmaya çalışan organize suç örgütlerinin, antik çağdan günümüze kadar yapısal, işlevsel ve kültürel anlamdaki değişimleri, organize suçla mücadele çalışmalarında dikkate alınması gereken bir süreçtir. Çalışmanın aynı zamanda bu değişim sürecini de yansıtacağı düşünülmektedir.Çalışmanın varsayımı, küreselleşme bağlamında organize suç örgütlerinin modern çağın iletişim, kolay ulaşım, internet gibi nimetlerinden optimum düzeyde faydalanarak, -legal veya illegal- ulusaşırı hızlı meta ve hizmet transferi sağlama yoluyla sermaye ve menfaat edindiği, diğer sosyal varlıklar gibi mafya örgütlerinin de geleneksel karakteristiklerini terk ederek, adeta özel sektör kuruluşu gibi değişime hızla ayak uydurarak kapitalist dünya sistemine eklemlendiği (ekonomi-politiği irdelenecek kadar) hatta kurumlaştığı; bu değişimin eylemleri de kapsadığı ve ülkelerin modernleşme süreçleri ile idari, ekonomik, sosyal ve kültürel durumlarına bağlantılı olarak farklılıklar içerdiği savı üzerinedir. Anahtar Sözcükler: Organize suç, Organize Suç Örgütleri, Mafya, Suç Grupları, Küreselleşme, Suç Faaliyetleri Starting with the origin of `organized crime' concept, this study includes the short history of the phenomenon of organized crime, differences in its terminology and theories, change and criminal activities of organized groups and mafia in the globalization process. Because of indefiniteness and differences in literature, the groups which are temporarily and act conjunctural are left out of the scope. This study's purpose is to analyze organized crime groups which have been encouraged and promoted in all parts of the world due to globalizetion and growing economic interdependence. Improved communications and information technologies, increased blurring of national borders, greater mobility of people, goods and services across countries, and the emergence of a globalized economy have moved crime further away from its domestic base. The nature of organized crime in the contemporary world then cannot be understood separately from the concept of globalization. Especially taking into consideration the differencies on definion of the organized crime concept in ontological and epistemological context, it is aimed to add a different and geniune study by comparing organized crime groups different countries (Italy, Russia, China, Colombia, Japan and Turkey) which have different administrative, politic, cultural and economic structure. The structural, functional and cultural change of organized criminal groups from antiquity to present to keep up with or to make efforts to conform the modern world is a necessary period for fight against organized crime. This study addresses this period of change. The study's thesis is that in the context of globalization organized crime groups are obtaining capital or profit via transnational fast transfer of goods and service by using the advantages of modern age such as communication, rapid transport and internet; just like other social entities mafia groups are leaving their traditional characteristics, comforming themselves to changing process and are included in capitalist world system, and furthermore being institutionalized; this changing process also includes criminal activities and it is differentiatied according to modernization period of and administrative, cultural, economic and social situation of countries. Keywords: Organized crime, organized crime groups, mafia, crime groups, globalization, criminal activities 233

Örgütlü suçluluk, eski zamanlardan günümüze kadar gelen önemli bir suç türüdür. Ancak, günümüzde teknolojik gelişmelerin de katkısıyla daha karmaşık bir hal almış ve bu nedenle suç örgütleri ile mücadele daha da zorlaşmıştır.Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma fiilleri, işlenecek suçlar bakımından birer hazırlık hareketi olmasına rağmen korunan hukuksal değerin önemi göz önüne alınarak müstakil birer suç olarak düzenlenmiştir.Tezin ilk bölümünde suç örgütü kavramına, suç örgütleri ve suça iştirake ilişkin genel değerlendirmelere, suç örgütlerinin tarihçesine ve suç örgütleri ile ilgili ilk ceza normlarına, ayrıca bazı kriminolojik suç örgütleri türlerine yer verilmiştir.Bunun yanı sıra, tezin ikinci bölümünde ise suç örgütü kurma veya yönetme suçu, üye olma suçu, suç örgütüne üye olmamakla beraber örgüte yardım etme ve suç örgütünün propagandasını yapma suçları ve ayrıca bu suçlarla ilgili etkin pişmanlık hükümlerin ve yaptırımlar yer almaktadır.Nihayetinde, çalışmanın üçüncü ve son bölümünde; suç örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleme, örgüt yöneticilerinin işlenen suçlardan dolayı sorumluluğu, suçların özel görünüş biçimleri ile Türk Ceza Hukukunda suç örgütü ile ilgili diğer düzenlemelere yer verilmiştir.ANAHTAR SÖZCÜKLER:1. Suç2. Ceza3. Örgüt4. Suç İşleme Amacı5. Türk Ceza Kanunu Organised crime has been a serious type of crime which survives until today. However, it has become more complicated because of the technological advancement so fight against organised crime gets more difficult at the present time.The acts of creating a criminal organisation for the purpose of engaging in criminal activity, managing the organisation and admitting the organisation were enacted as separate crimes considering the importance of the legal values protected by these crimes although these acts are essentially just preparation activities for the crime.The concept of organised crime, general assessment of the criminal organisations and criminal complicity, history of criminal organisations and first punishment norms about them, also some criminological types of criminal organisations are included in the first part of this thesis.In addition to this, the second part of the thesis involves the crimes of creating or managing the criminal organisation, membership in criminal organisations, non-members? activities of aiding the criminal organisation and making propaganda of these organisations and also effective repentance clauses and sanctions with respect to these crimes.In conclusion, committing crimes on behalf of criminal organisations by non-members, criminal responsibility of the criminal organisations? leaders due to crimes committed on behalf of these organisations, criminal attempt, criminal complicity, concurrence of crimes and other legal regulations about the criminal organisations in Turkish Criminal Law are included in the third and the final part of this thesis.KEY WORDS:1. Crime2. Penalty3. Organization4. Purpose of Engaging In Criminal Activity5. Turkish Penal Code 248

Örgütlü suç, sadece günümüzde ortaya çıkmış bir suç tipi değildir. ?Eşkıya?, ?çete?, ?örgüt?, ?mafya? gibi çeşitli isimlerle anılan bu suç teşekküllerine tarihin çok eski dönemlerinde de rastlanmaktadır. Örgütlü suç, en basit haliyle, büyük veya küçük bir yapılanma tarafından, belirsiz sayıda suçun işlenmesi için bir araya gelen ve belli bir hiyerarşisi ve yaptırım sistemi olan şahıslarca meydana gelen suçlardan ibarettir. Bu suç oluşumları, günümüzde teknolojinin gelişimi ve insan aklının sonsuz düşünme yeteneğinin de etkisiyle sadece bir ülke sınırları içinde faaliyette bulunarak, o ülke insanlarının can ve mal güvenliğini tehdit ederek korku, panik ve endişe yaratmaları sonucu kamu barışını, düzenini, huzur ve sükununu bozmakla kalmamakta; devletin ekonomik, siyasal ve sosyal istikrar ve düzenini tehdit etmekte, dolayısıyla da birden çok ülkeyi doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet ve eylemleri ile etkileyerek küresel bir tehlike halini almaktadırlar. Devletler, organize suç ile mücadele için büyük çaba harcama yükümlülüğünü üzerlerine almaktadırlar. Türkiye Cumhuriyet Devleti olarak ülkemizde de bu yönde mücadeleler devam etmektedir. TCK?nun 220. maddesinde, kanun koyucunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, bu örgüte üye olanlar; örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı (en az üç kişi olmalıdır) ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde örgüt kurma suçundan cezalandırılacaklardır. Bu suçun oluşabilmesi için örgütün belirsiz sayıda suçu sürekli şekilde işlemeyi amaç edinmeleri gerekir. Örgütün iç mekanizmasında gevşek de olsa bir hiyerarşik yapılanma mevcut olmalıdır. Bu tez çalışmamızda bu suç tipini derinlemesine incelemekteyiz. Organized crime is not a type of crime which has emerged recently. Such crimes which are variably referred to as ?bandit?, ?gang?, ?organization? and ?mafia? can also be seen in the early periods of history. Organized crimes, in simplest terms, are acts of crime committed by individuals who have a certain kind of hierarchy and enforcement system and who group together as large or small establishment in order to commit indefinite number of crimes. These crime organizations not only disturb public peace, order and quietude as a result of their creating fear, panic and concerns by threatening life and property security of the people, who live in that particular country, by engaging in activities in the country with the help of today?s technology and the limitless imagination power of human mind, but also they menace economical, political, social order and stability of the state, and as a result they come forward as a global danger by affecting several countries directly or indirectly with their activities and acts. States assume big responsibilities for combating organized crimes. As the Republic of Turkey, we are going on combating in this matter. Under Article 220 of Turkish Penal Code, it is stated that those establishing an organization, which legislators regard as crime, or managing such and enrolling in them shall be penalized for establishing an organization if organization?s structure, number of members ( must be at least three persons) and the instruments and means used allow committing target crimes. In order for this crime to occur, the organization is required to target committing indefinite number of crimes constantly. There must be a hierarchical structure within the organization no matter it is loose. In this thesis study, we carry out a deep analysis into this crime type. 244

Günümüzde küreselleşme ile birlikte, suç ekonomisi de küresel bir boyut kazanmıştır. Suç ekonomisinin boyutunun artmasıyla, suçluların buradan elde ettikleri yüksek miktarlarda gelirin aklanması gerekliliği önem kazanmıştır.Özellikle bilişim teknolojisindeki gelişmeler ve neticesinde ortaya çıkan insanlar arası ve ülkeler arası ilişkilerin artmasıyla suçlar ve suç örgütleri de uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bu durum karapara aklayıcılara da daha farklı araç ve imkanlar sunmuş ve onları sınır tanımaz bir hale getirmiştir.Karaparanın aklanmasında kurumlar ve ülkeler aracı olarak kullanılabilmektedir. Bu durum hem firmalara, hem de ülkelere birçok olumsuzluklar getirebilecektir. Ülkelerin ve firmaların ekonomik yapıları etkilenecek, ekonomi üzerinde bir düzensizlik söz konusu olacaktır.Ülkeler arasında yapılan ikili, bölgesel ve küresel çapta anlaşmalarla aklama suçu engellenmeye çalışılmaktadır. Ülkemiz de uluslararası kuruluşlar ve uluslararası anlaşmalar yoluyla, karapara aklama sürecinde hem kendine bir yol belirlemiş, hem de uluslararası mücadeledeki yerini almıştır. Ülkemizde mali kurumların aklama ile mücadelesi konusu temel alınarak karapara aklamanın ne olduğu, aşamaları, etkileri, dünyada karaparanın boyutu ve aklama ile mücadelede uluslararası gelişmeler ile ülkemizdeki aklama mücadeledeki son gelişmeler, hukuki düzenlemeler ve uygulamalar, çalışmada ortaya konulmuştur. Nowadays, with the acceleration of globalization process, crime economy won a global characteristic as well. Increasing the size of the crime economy, need for laundering of large amounts of income which gained by criminals has gained importance.Especially, with the improvements in information technologies and with icreasing of the interpersonal and international connections, crimes and crime organizations have gained an international character. This situation has brought the different tools and opportunities to black money launderers. As a result of this, they became illimitable.In the laundering of black money, institutions and countries may be used as intermediary. This situation may bring lots of problems to institutions and countries. Economics of countries and institutions will be affected by these problems and it can cause o disorders of the economy.Crime of laundering is tried to prevent with dual, regional and global agreements among countries. Via international organizations and international agreements our country has determined both a path for itself and took place in international struggle in the laundering process.By establishing the subject of, the struggle of financial institutions with money laundering in our country, it is put forth in this thesis, what black money laundering is, its stages, effects, the extention of money laundering in the world, and the international developments in the struggle with money laundering along with the latest developments of struggle with money laundering in our country, legal arrangements and applications. 135

İnsanlar ilkçağlardan beri hedefleri doğrultusunda daha başarılı olmak için örgütlenme yoluna gitmişlerdir. Hayatın her alanında, örgütlenen insanoğlu istediği sonuçlara daha çabuk ulaşabilmiştir. Nitekim modern anlamda devletin oluşumu ile ilgili olarak da, insanların kendi özgürlüklerini kısıtlayarak örgütlenmesi ve gücü devlet denilen tek elde toplamasından bahsedilir.Ancak örgütlenme sadece insanoğlunun yararına olarak işlememiştir. İlk bilinen devletler ile birlikte suçlar da örgütlü olarak işlenilmiş ve bu sayede suç gelirleri elde edilmiştir. İşte suçlar örgütlü olarak işlenilmeye başlanıldığından beri, bunu engellemek amacıyla bu örgütlenmelere karşı mücadele hep var olmuştur.Bu çalışmada öncelikle örgütlü suçluluğun tarihçesi ve genel özelliklerinden bahsedilecektir. Bu çerçevede örgütlü suçluluk türleri irdelenecek ve belirleyici özellikleri anlatılmaya çalışılacaktır. Daha sonra ise örgütlü suçluluğun en temel şekli olan ?Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma? suçu unsurlarıyla incelenecektir. Since first ages, mankind has organized towards their aims for being more succesful. In every field of life, organized mankind could achieve their goals more easily. As a matter of fact, it has been cited about forming the modern state that mankind organize by curbing their freedom and associate the power in one place called ?state?.However, organizing has not always been processed for the benefit of mankind. Since the first known states, crimes has been committed organized and as a result, proceeds of crime has been gained. Since the crimes has been started to commit by organizing, fight against organized groups for preventing this has always existed.In this research, first , the history of organized crime and its general characteristics will be cited. In this context, the species of organized crime will be determined and distinctive points will be expressed. After that, the most basic form of organizes crime, ?to form an organization for commiting crime? will be analysed with its components. 148

Bu çalışma, organize suç kavramının kökeni ile alakalı teorilerden başlayarak, organize suç örgütlerinin kısa tarihçelerini, farklılıklarını ve aynılıklarını, küreselleşme sürecinde mafya ve organize suç örgütlerinin değişimini ve suç eylemlerini kapsamaktadır. Literatürdeki belirsizlikler ve teorilerdeki farklılıklardan ötürü Türkiye haricinde bölgesel hareket eden ve kısa süreli varlık gösteren örgütler kapsam dışı tutulmuştur. Bu çalışmanın amacı, küreselleşme ve artan ekonomik bağımsızlığın avantajlar sağladığı organize suç örgütlerinin yapısal ve fonksiyonel bir analizini yapmak ve Türk mafyasının bu değişen dünya düzeninde neler yaptığına değinmektir. Çalışmanın tezi, küreselleşme bağlamında organize suç örgütlerinin modern çağın iletişim, kolay ulaşım, internet gibi teknolojik gelişmelerinden yararlanarakküresel olarak mal ve hizmet sağlama yolu ile sermaye ve menfaat edindiği ve kurumsallaştığıdır. Buna ek olarak, Türk organize suç örgütleri bu değişimi gerçekleştiremeyerek küresel bir aktör lamamıştır. Metot olarak literatür taraması kullanılmıştır. This study begins with theories about the origin of the organized crime term and examines the history of the organized crime groups, their differences and similarities, their criminal activities and the changes the mafia and other crime groups had gone through in the process of globalization. National and short term organized crime groups ?except the Turkish organized crime groups- have been disregarded due to uncertainties in the literature on the subject and differences in the theories. The aim of this study is to functionally and structurally analyze the organized crime groups which had gained advantages in the globalized world with increased economical independency and in addition to these, this study also aims to inquire the changes in the Turkish organized crime groups in this period. The thesis of the study is the organized crime groups have been empowered by the technological advances like the internet, instant communication and new transportation methods. Thus they are able to provide products and services globally and therefore they became institutions like the legal businesses. However, Turkish organized crime groups couldn?t change themselves in the face of globalization and thus they could not become actors in the global arena. The method used in the study is literature review. 116

55 değisik ildeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla MücadeleSube Müdürlüklerince yapılmıs 109 organize suç örgütüoperasyonunun adli sorusturma dosyalarının incelendiği bu çalısmada,organize suç örgütlerinin yapısı, faaliyetleri ve kolluğun bu suçörgütleri ile mücadele ederken yaptığı çalısmalar incelenmistir.Günümüzde organize suç örgütlerinin daha çok yerel vebölgesel faaliyetlerinin olduğu, üyelerinin tamamına yakınının erkek,yas ortalamasının 34,57 olduğu, eğitim düzeylerinin düsük olduğu,serbest meslek ve esnaf meslek grubunun ağılıkta olduğu tespitedilmistir.11-20 arasında üyesinin bulunduğu suç örgütlerinin daha çokolduğu, bu örgütlerinin hemen hemen her suçu isleyebildiği, islediğitespit edilen suç sayısının 11-20 aralığında yoğunlastığı, suç örgütüiçerisinde akrabalık bağı bulunanların çoğunlukta olduğu, örgütündarp, tehdit, yaralama ve baskı gibi siddet unsurlarını kullandığı,suçların çoğunluğunu polis sorumluluk bölgesinde gündüz isledikleriortaya konmustur.Kolluğun organize suç örgütleri ile mücadele ederken gizlisorusturma tedbirlerinden en çok iletisimin denetlenmesi tedbirinebasvururken, muhbir kullanma oranının düsük olduğu, bu örgütlerlemücadelede diğer birimlerle isbirliği yaptığı belirlenmistir. In this thesis, we researched operations performed byDepartment of Organized Crime and Smuggling in 55 provinces ofTurkey. In a total of 109 different cases, we analyzed the structureand operation of criminal organizations and counter measures used bypolice forces.We find that criminal organizations operate locally, confinedto a city or province, and consists mostly of men with an average ageof 34.57. Members of organized crime families typically do not havehigher education and are merchants owning and operating their ownbusinesses.In general, we find that each organization consists of 11-20members, operate in a broad spectrum of criminal areas. Frequently,the members of an organization are relatives, prefer to operate indaytime, and use threats and assault as the primary means to achievedesired outcome. We also find that organizations engage, on average,in 11-20 criminal activities.While the preferred method in fighting organized crime iswire-tapping, we also find that use of undercover agents was notcommon. Coordination with other units within the police departmentwas also a critical method used in counter-operations. 156

Güvenlik, insan yaşamının en temel ve en önemli gereksinimlerindendir. Kamu güvenliği ise vatandaş ve kamu üst sınırı arasında kalan ve kamusal alan ile özel alanın toplamından oluşan bir çerçeveyi tanımlanmış kurallar altında koruma ve kamunun kendisine ait korunma faaliyetlerini içeren bir süreçtir. Günümüzde yaşanan değişimler ile teknolojideki hızlı gelişmeler, suç alanındaki değişimi de beraberinde getirmiştir. Küreselleşmenin açıklarını ve olanaklarını istismar eden organize suç örgütleri uyuşturucu madde kaçakçılığı, nükleer madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, stratejik madde ve silah kaçakçılığı, karapara aklama gibi haksız kazancın ve rantın çok olduğu alanlarda yoğunlaşarak tüm toplumları ve ülkeleri etkiler hale gelmiştir. Ayrıca demokrasi ve insan haklarına zarar vermek gibi özellikleri göz önüne alındığında bu suçlar, doğrudan uluslararası güvenliğe tehdit olarak da kabul edilmektedir. Dolayısıyla, bütün bunlar suça karşı topyekun mücadele edilmesini gerektirmektedir. Ayrıca mevcut güvenlik sistemlerinin bu tehdidi ortadan kaldırmaya yetmediği, bu problemin salt polisiye önlemlerle çözülmesinin mümkün olmadığı da anlaşılmıştır. Bu bakımdan organize suçla mücadelede uzmanlığın esas alınması ve politikaların buna göre belirlenmesi son derece önemlidir. Security is one of the most fundamental and important needs of human life. Public security is also a process including protecting a framework between citizens and public?s upper limit and consisting of the total of public and private space under the defined rules and public's own protection activities. Today, changes experienced due to the rapid developments in technology, have brought the change about in crime area. The organized criminal organizations exploiting the deficits and opportunities of globalization, have become to affect all communities and countries concentrating in unjust enrichment and income areas such as drug trafficking, nuclear smuggling, human trafficking, strategic materials and weapons trafficking, money laundering. Moreover, when considering characteristics as harming democracy and human rights, these crimes are also acceptable as direct threat to international security. Therefore the increase in organized crimes requires a total fight against them. Moreover, it is also widely accepted that existing security systems are not sufficient to eliminate these threats and problems cannot be solved only with the security measures. As a result organized crime can be reduced, and prevention methods can be developed by the appropriate public security policies with a multidimensional concept and international security policy. 205

Bu çalışma, Türkiye'de değişim süreciyle ilintili olarak organize suçların ortaya çıkışını, köklerini, yapı ve faaliyetlerini sosyolojik olarak incelemektedir. Diğer bir ifade ile bu çalışma, organize suç olgusunu ülkemizde son dönemlerde meydana gelen ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve konjonktürel dinamiklerine bağlı olarak irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede tez çalışması, Türkiye'de organize suçluluğun, işlenme yöntemi ve organize suçların faaliyet alanları konusunda geniş bir literatür sunmaktadır.Ülkemizde organize suçların ortaya çıkmasında ve yaygınlaşmasında; ekonomik yapılarındaki istikrarsızlık, yüksek enflasyon ve para piyasalarındaki yapay iniş ve çıkışlar, ülke yönetiminde kısa süreli siyasi otorite boşlukları, çıkarılan yasaların yeterince uygulanmaması, bürokratik ve siyasal alandaki kollayıcı unsurların varlığı, yıllardır süren terör, kent yapılarının çözülmesi ve kentlerin aşırı kalabalıklaşması, artan kentsel gerilim, değerler alanında yaşanan köklü dönüşümler, kabadayılık kültürü, ciddi rant alanlarının varlığı, kolaycıl yollardan yükselme ve zenginleşme teamülleri, liberalleşme eğilimleri ve yanlış özelleştirme politikaları gibi çok sayıda faktör önemli bir yer tutmaktadır.Bu tez çalışmasında, özellikle 1980'li yıllardan başlayarak ve 90'li yıllarda daha da hızlanarak gelişen siyasal ve ekonomik gelişmelerin (ekonomik kriz ve serbest piyasa ekonomisindeki gelişmeler gibi), organize suç örgütlerinin yaygınlaşmasında ve farklı boyutlar kazanmasında ki etkisi ele alınmıştır. 2000'li yıllardan sonra ülkemizdeki organize suç yapılanmaları ciddi bir şekilde dönüşüme uğramıştır. Bu organizasyonlar son dönemlerde özellikle modern işletme mantığı ile daha profesyonel bir nitelik kazanmıştır. Diğer bir ifade ile organize suç örgütleri günümüzde basit aile ve hemşerilik ilişkisi yanında, uzmanlaşmaya ve profesyonelliğe dayanan, daha karmaşık bir şekilde yapılanan, paravan iş bitiriciler kullanan ve daha rasyonel tercihler içerisinde hareket etmeye çalışan bir özellikte örgütlendikleri dikkat çekmektedir. Günümüzdeki koşullara paralel olarak organize suç örgütleri, genelde kârın yüksek, riskin düşük olduğu alanlarda yeni faaliyet alanlarına yönelerek daha rasyonel ve bilinçli davrandıkları bir gerçektir.Anahtar Kelimeler: Organize Suçluluk, Değişim, Türkiye. This study, in general, investigates organized crime, the manifestation of the manner of leaving the extant definition efforts in Turkey change process linked to organized crime, the emergence of the roots, structure and activities of the sociologically. In other words, this study organized crime cases in recent times occurred in our country the economic, social, political, cultural and to explore due to cyclical dynamics. Thesis in this framework, offers a wide range of literature about Turkey crime of organizing, processing methods and activities of organized crime.In our country, many factors such as: organized crime in the emergence and spreading of economic structures in the instability, high inflation and currency markets artificially ups and downs, countries in the management of short-term political authority, blanks, issued laws enough not apply, bureaucratic and political area kohlrabi the presence of, the years of terror, the city structure to solve and urban overcrowding, healing, growing urban tensions, the values in the field of radical transformations, bullying culture, serious profits existence of kohlrabi paths for advancement and enrichment practices of the liberal tendency and false privatization policies play an important role.In this thesis, especially in the 1980s began, and 90 years in the faster the growing political and economic developments (economic crisis and free market economy development, etc.), organized crime groups promoting healing and the different dimensions are studied. After years of the 2000s, organized crime in our country has undergone a serious transformation. This organization recently, especially with the logic of modern business has become more a professional qualification. In other words, organized crime today as well as a simple family and relation of follow country man specialization and professionalism, is based on more sophisticated structured, the front finish work users who use and more rational choices in the try to move a feature had organized are noteworthy. In line with present-day conditions it is a fact that organized crime groups direct themselves to the more rational and conscious act new activity areas where profit is high and risk is low.Key Words: Organized Crime, Change, Turkey 198

Amacı ekonomik kazanç sağlamak olan sınır ötesi organize suç örgütleri kaçakçılık faaliyetlerini gerçekleştirirken ülkelerin ekonomik, politik ve sosyal hayatlarına müdahelede bulunurlar. Örgütler yasadışı kaçakçılık, yasadışı ticaret ve karapara aklama faaliyetlerini gerçekleştirirken bu olayların meydana geldiği ülkelerde siyasi istikrarsızlık ve bütçe açığı yaşanmasına, var olan düzenin sarsılmasına sebep olurlar. Sınıraşan suç örgütleri faaliyetlerini doğası gereği birçok ülkede sürdürmektir. Bu durum sınıraşan suçla mücadelede aynı şekilde birden çok ülkeyi içine alan bir yapılanma ya da yasal düzenleme ihtiyacı doğurmaktadır. Organize suç örgütleri faaliyetlerini yoğun olarak Avrupa, Asya ve Ortadoğu bölgesinde yürütmektedirler. Türkiye coğrafi konumundan dolayı bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanların ortasında kalarak, transit ülke konumuna yerleşmekte ve insan kaçakçılığı, insan ticareti, uyuşturucu, silah, organ ya da kâr getiren ve talep edilen her türlü maddenin kaçakçılığı faaliyetlerinden etkilenmektedir. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası alanda faaliyet gösteren örgütler düzenledikleri yasalar ve anlaşmalarla sınırötesi organize suçun önüne geçmeyi hedeflemektedirler. Türkiye entegrasyon sürecinde Avrupa Birliği kriterlerini yakalayabilmek için birçok anlaşma imzalamıştır. Bunun dışında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi'nin sınırötesi anlaşmalarına da imza atmış İnsan Ticaretinin Engellenmesi Sözleşmesi, Palermo Prokolü, Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi gibi yasal düzenlenmelerin Türkiye tarafından kabulü ilerleme raporlarında takdir edilen gelişmelerdendir. Sınırötesi organize suçu engellemek konusundaki bu gelişmelerin Türkiye ile batı arasındaki ilişkilerin gelişmesinde etkili bir güç olduğu söylenebilmektedir.Anahtar Kelimeler: Sınırötesi Organize Suç, Türkiye, Avrupa Birliği, Kaçakçılık, Yasadışı Ticaret Transnational organized crime (TOC) is a profit making activity, intervening in the economic, political and social lives of countries. The illegal smuggling, trafficking activities and the money laundering businesses of TOC cause political instability and economic losses. TOC involves several states which necessitates global and regional cooperation, either in the sense of police combating the crime or in the sense of governmental response and policy development against illegal transnational activities. Organized crime groups pursue their activities in Europe, Asia and the Middle East through the movement of illegal goods. Turkey has an important place as a transit country and bridge for smuggling of humans, drugs, arms, organs or other material and goods which people demand and from which smugglers and dealers can make high profits. International organizations like the United Nations and European Union are preparing legal procedures aiming to diminish and end illicit and illegal smuggling activities. During its EU membership process, Turkey has signed several agreements with the EU, and has also formed partnerships against transnational organized crime groups with the United Nations and Council of Europe. The EU?s progress reports about Turkey encourage and appreciate Turkey for its efforts, such as its approval of the Convention on Action against Trafficking of Human Beings, the Palermo Protocol and the European Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds of Crime. The signing of these legal documents are indicators of integration and consolidation between Turkey and the West in the struggle with TOC.Key Words: Transnational Organized Crime, Turkey, European Union, Illegal Smuggling, Trafficking 153

Faaliyetlerini bölgesel ve ulusal sınırlardan uluslararası sınırlara taşıyan, sınır aşan bir nitelik kazanan organize suçluluk, eylemlerini gerçekleştirirken sergilediği görüntü ile de toplumsal düzenler için önemli bir tehdit oluşturmak-tadır. Bu tehdit ile mücadele adına devletler, ceza hukuku kurallarını devreye sokmak suretiyle, bu tür yapılanmaları yaptırım altına almak adına çeşitli cezai hükümler getirmektedirler.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 220'nci maddesi ile bu suçluluk türü ba-kımından genel ve tamamlayıcı nitelikte bir norm olan ?suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu?nu düzenlemiştir. Getirilen düzenleme ile henüz örgüt faali-yeti çerçevesinde bir suç işlenmemiş olsa dahi, sadece suç işlemek amacıyla örgüt kurulması cezalandırılmaktadır. Buna göre, kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla asgari üç kişinin bir araya gelmesi koşuluyla; örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde cezalandırma öngörülmektedir. Yasa bu haliyle somut bir tehlike suçunu düzenlemektedir. Hüküm, örgüt yöneticileri bakımından özel bir sorumluluk rejimi öngörmüştür. Bunun yanı sıra, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır. Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi de, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Hü-küm, örgütün veya amacının propagandasını yapmayı son fıkrasında cezalan-dırmaktadır.Çalışmamızda, organize suçluluk kavramının ve unsurlarının yabancı ülkeler, uluslararası hukuk ve Türkiye açısından da değerlendirilmesinin ar-dından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220'nci maddesi ile düzenlenen ?suç işlemek amacıyla örgüt kurma? suçu açıklanmıştır.Anahtar Kelimeler: Organize Suçluluk, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Türk Ceza Kanunu madde 220, Suç Örgütü. Organized crime that carries its activities to international borders from local and national borders, creates an important threat for social orders with the image while it achieves its actions. To struggle with this threat, the governments bring various criminal provisions for taking these structurings under law sanction by putting in place the criminal law orders.Turkish Criminal Code No. 5237 regulates the crime of ?establishing an organization with the aim of committing crimes? which is a common and component norm for this crime type. With this regulation, just establishing an organization with the aim of committing crimes will be punished even if no crimes commited as a part of organizations activity. Accordingly, if the organization is sufficient to commit purposed crimes with its structure, number of members and tools; and also if it is formed from minimum three persons who came together to achieve the activities which the Code regulated as a crime; penalization will be executed. So that, the code regulates a concrete danger crime. The clause predict a special responsibility regime for directors of organizations. Besides, the person who commits crime for the organization without being member of organization, will be penalized also as an organization member. Also, the person who helps to organization knowingly and intentionally without being included to hierarchial structure of organization, will be penalized as an organization member too. The clause punishes the organization?s or its purposes propagand in its last paragraph.In our study, the ?establishing an organization with the aim of committing crimes? which is regulated at the article 220 of Turkish Criminal Code No. 5237 was explained after the evaluation of organized crime notion and its facts with regard to foreign countries, international law and Turkey.Key Words: Organized Crime, Establishing an Organization With The Aim of Committing Crimes, Turkish Criminal Code article 220, Crime Organization. 509

Suç ve suçluluk olgusu insanlık tarihi ile yaşıttır. Örgütlü suçlar ve ilgili suç alanlarının çok eski bir tarihi olması rağmen, özellikle 20. yüzyılda etkileri hissedilmeye başlamıştır. Uluslararası ilişkilere suç örgütlerinin etkilerinin değerlendirilmesi ve uluslararası ilişkileri içindeki yerinin gelişimlerinin değerlendirilmesi son yıllarda önem kazanmıştır. Suç örgütleri tehdit algılamaları içinde yerini 20. yüzyılın son çeyreğinde almaya başlamıştır. Küresel suç örgütleri ve çok geniş bir yelpazedeki faaliyet alanları, teknolojik gelişmeler, sosyal ve kültürel alanlardaki değişimler, küresel gelişmelerden istifade etmektedir. Güncel ?Yükselen anarşi? gibi bazı tezlerin içinde bu örgütlerin ana aktörler olduklarını görmekteyiz. Belki de suç örgütleri, gelecekte uluslararası sahnenin farklı bir boyuttaki aktörleri olarak yerlerini alacaklar. Crime and criminalism fact is coeval with the history of mankind. Although organized crime and related fields have an old history, the effects of organised crime have been perceived especially in the twentieth century. Assessment of criminal organizations' impact to international affairs and an analysis of the place of criminal organizations within the international relations gained importance in recent years. Criminal organizations took place in the threat perceptions in the last quarter of the twentieth century. International criminal organizations and their field of activities benefit from the technological, social and cultural changes as well as from global development. International criminal organizations play main character as seen in the recent thesis like ?Incoming Anarchy?. In the future, criminal organizations may perform different dimension roles in the international area. 152

Bu tez terörizmin finansmanını önlemeye yönelik uluslararası çabalara ilişkin eleştirel bakış açısı sunmaktadır. Tez, terörizmin finansmanı ile mücadelenin terörle mücadele stratejilerinin hayati bir parçası olduğunu iddia etmekte ve terörizmin finansmanı ile mücadelede uluslararası örgütlerin önemini vurgulamaktadır. Tez, terör örgütlerinin fon elde etme ve transfer metotlarını incelemektedir. Ayrıca, tez uluslararası örgütlerin terörizmin finansmanı ile mücadele çalışmalarını analiz etmekte ve bu çalışmaların yeterliliğini tartışmaktadır. Tez, uluslararası çabaların yeterli olmadığını iddia ederek, çeşitli tavsiyelerde bulunmaktadır. Tez, devletlerin karşı karşıya kaldıkları küresel sorunlara ilişkin olarak işbirliği ve rejim oluşturulmasına yoğunlaşan neo-liberal kurumsalcı yaklaşımın terörizmin finansmanı ile uluslararası mücadeleyi ne derece açıklayabildiğini sınamaktadır.Anahtar Sözcükler: Terörizm, terörizmin finansmanı, organize suç, uluslararası örgütler, neo-liberal kurumsalcılık This thesis attempts to provide a critical perspective on international efforts to prevent the financing of terrorism. The thesis argues that the fight against the financing of terrorism is a vital component of counter terrorism strategies and underlines the significance of international organizations in combating terrorist financing. The thesis examines the fund raising and movement activities of terrorist groups. Moreover, it analyzes the efforts of international organizations to combat terrorist financing and discusses the adequacy of these efforts. By arguing that international community?s efforts are not adequate, the thesis makes some recommendations. Finally, the thesis tests to what extent neo-liberal institutionalist approach, which mainly concentrates on cooperation and regime formation regarding the global problems faced by the states, can explain the international fight against the financing of terrorism.Keywords: Terrorism, financing of terrorism, organized crime, international organizations, neo-liberal institutionalism 149

Küreselleşme, bir ölçüde dünyayı küçültmüş ve aynı coğrafya üzerinde yaşayan uluslararası toplumun, geçen yüzyıllara kıyasla daha yakınlaşmasına neden olmuştur. Günümüzde; birbirine daha sıkı bağlarla bağlanmış olan dünyada, riskler ve sorumluluklar da kaynaşmış durumdadır. Dünyanm herhangi bir bölgesindeki sorun, kısa sürede diğerinin sorunu haline gelmektedir. Bu nedenle, gelişen dünyada iç savaş, etnik çatışma veya antidemokratik rejimlerin kitle imha silahlarına yönelik silahlanma eğilimleri gibi farklı güvenlik tehdidi türleri, yeni küresel tehditler olarak uluslararası sistemi zorlamaktadır. Bu gelişmeler, aynı zamanda, yasadışı silah kaçakçılığı, uyuşturucu trafiği ve terörizm gibi eski küresel güvenlik tehditlerinin farklı boyutlarda gelişerek, hakim dinamiklerini süratlendirmektedir. 11 Eylül 2001 tarihinde, ABD'nin Dünya Ticaret Merkezi' ne yapılan terörist saldırıdan bu yana, terörizm konusu dünya sahnesindeki farklı yerini almıştır. Uluslararası terörizm, insanlık için tek tehdit olmayıp, uluslararası organize suçların gelişen ivmesi ve terörizme verdiği destek, uluslararası terörizmin uluslararası barış için daha tehlikeli bir hal almasını gündemde tutmaktadır. Uluslararası organize suç örgütlerinin yükselen sistematik gücü ve bu güce destek sağlayan fînansal gücünün, orta ve uzun vadede ulus devletin politik ve ekonomik yapı taşlarını olumsuz yönde etkilemesi söz konusu olabilecektir. Bu çerçevede bakıldığında, yeni uyuşmazlık kaynaklarının itici güçleri arasında yer alan terör ve organize suçlar sendromunun, uluslararası ilişkiler disiplininin ajandasında gündemini koruyacağı görüşü ileri sürülebilir. Uluslararası terörizmle savaşın hedeflediği başarıya ulaşmasında, uyuşturucu trafiği, silah kaçakçılığı, kara para aklama ve terörün finansman kaynakları arasındaki kompleks yapının tanımlanması ve karanlıktaki görüntüsünün aydınlığa çıkarılmasının gerekli olduğu varsayılmaktadır. Terörizmle savaşmak için, uyuşturucu trafiği, kara para aklama, silah kaçakçılığı ve özellikle terörizmin finansmanı gibi tehditlerle de savaşmalısmız. Bu akademik çalışmanın temel amacı uluslararası terörizm ve organize suçları tanımlamak, terörizm ile organize suçlar arasındaki bağlantıyı incelemek ve son olarak söz konusu iki konunun muhtemel geleceği üzerinde tahminlerde bulunmaktır. Bu çalışmada, üzerinde durulan önemli konulardan birisi olan terörizmin finansman sorunsalı, bilimsel açıdan analiz edilmeye gayret edilmiştir. Sonuç olarak, unutmayınız ki, sivrisinekleri yok etmek için bataklığı kurutmanız gerekmektedir. Sonuç kısmında da ele alındığı üzere, uluslararası toplum karşılaştığı kronik ve hayati bir rahatsızlık olan uluslararası teröre karşı tepkisini iyi tanımlayabilmelidir. Böylece, tanısı konmuş bir hastalığı tedavi etmek daha kolay olacaktır. Bu itibarla, asrın vebası olan terörle mücadelenin küresel boyutta başarıya ulaşabilmesi için, Globalization has made the world smaller in one way and it has caused that the international society living on the same geography became closer by comparison to the last centuries. Recently, in the more and more interconnected world the risks and responsibilities themselves became more and more interconnected. The problems of one region of the world quickly become the problems of another. Therefore, many different types of security threats, such as civil wars, ethnic conflict or armament tendencies of antidemocratic regimes directed towards the weapons of mass destruction in the developing world, now force the international system as new global challenges. These events, at the same time, the 400

YÖK Tez ID: 147121 ÖZET Yirminci yüzyılın son yirmi yılına damgasını vuran küreselleşme, en genel anlamıyla, yaşadığımız dünyada, uluslar, toplumlar ve yerel gruplar arası karşılıklı ilişkilerin ve etkileşimlerin artması, derinleşmesi ve hızlanması olarak tanımlanmaktadır. Kürselleşme süreci içinde iletişim ve bilişim teknolojilerinin itici gücü ile toplumsal ilişkiler ve olaylar alan olarak genişlemekte, dünyanın herhangi bir yerinde olan bir olay diğer bir yerinde de hissedilmektedir. Örgütlü suçlar, yakın sosyal etkileşim içinde bulunan insanlardan oluşan, en az üç seviyeli veya rütbeli, hiyerarşik bir yapı üzerine örgütlenen, yasal ve yasadışı faaliyetlerle uğraşmak suretiyle kazanç ve güç elde etmeyi amaçlayan ancak ideolojik olmayan oluşumlardır. Sosyal hayatın her alanında tanık olunan küreselleşme, modern dünyanın karakteristiklerinden biri olarak suç alanım özellikle örgütlü suçlan ciddi ölçüde etkilemektedir. Dünya finans sistemlerinin ve kuruluşlarının bütünleşmesi, ticaret, seyahat ve göç üzerindeki kısıtlamaların kalkması ve küresel iletişimi kolaylaştıran teknolojik olanaklar, aynı zamanda uluslararası boyutta işlenen suç faaliyetlerini de kolaylaştırmaktadır. Örgütlü suçların son otuz yılda bu kadar kısa sürede böylesine hızlı bir şekilde uluslararası arenada boy göstermesi, faaliyetlerini yaygınlaştırması ve inanılmaz boyutlarda bir ekonomik güce ve nüfuza kavuşmasındaki temel neden, küreselleşmenin dünya toplumlarına sunmuş olduğu kontrolsüz nimetlerdir. Bu çalışma, küreselleşme ve örgütlü suçlar olgularını ayrı ayrı ele alarak tanım, kapsam, boyutlar ve gelişimi konularını araştırmıştır. Bunun yanında çalışma, örgütlü suçların küreselleşmesini, küreselleşme ile örgütlü suç arasında bir etkileşim XIolduğunu ve küreselleşmenin yoğun olarak yaşandığı alanların suç örgütlerince kullanıldığını incelemiştir. Bu çalışma açısından küreselleşme, özellikle örgütlü suçluluğa ve örgütlü suç gruplarına yönelik etkileri bakımından önemlidir. Küreselleşmeyle birlikte anılan; teknolojik gelişmelerin hızı ve yaygın kullanımı, sermayenin sınır ötesi geçişlerinin kolaylığı, ülkelerin ekonomi politikalarının değişimi, toplumsal yapıda ve ilişkilerde meydana gelen gelişmeler, kişileri müşterek suç işlemeye itmekte ve bu tür suçlan uzmanlık alanı olarak tanımlayarak işlenmesini kolaylaştırmaktadır. Böylece bir çok şeyle birlikte örgütlü suç da her geçen gün bir yandan küreselleşirken, öte yandan küreselleşmenin olanaklarından ve doğurduğu olumsuz toplumsal sonuçlarından yararlanmakta ve yaygınlaşmaktadır. Ulusal sınırları aşarak kendisine hukuk ve ceza düzenlemelerinden arındırılmış pazarlar arayan bu suç türü, sınır tanımaz suç güdüsü ile uluslararası toplumu, güvenlik politika ve stratejilerini, çoğulcu demokrasileri ve uluslararası ekonomiyi ciddi şekilde tehdit eden bir nitelik kazanmıştır. Bu çalışma sonunda, küreselleşmenin örgütlü suçu ve suçluluğu etkilediği, örgütlü suçların küreselleşme süreci içerisinde olağanüstü bir şekilde gelişme kaydettiği anlaşılmıştır. Özellikle ekonomi ve fînans alanında yaşanan gelişmelerden yararlanan suç örgütlerinin, yeni ortamda yasa dışı kazançlarını "aklayabilecekleri" meşru-yasal zeminler buldukları kanaatine varılmıştır. Ayrıca örgütlü suçların, hem hukuk devletini tahrip ettikleri, hem de demokrasilerin olanaklarını kötüye kullandıkları bununla birlikte konuşlandıkları ve faaliyet yürüttükleri ülkelerin siyasi yapısını ve sosyal düzenim de olumuz yönde etkileyerek yozlaştırdıkları ve yasaların, kurumların ve fînans piyasalarının demokratikleşmesini engelledikleri anlaşılmıştır. Günümüzde örgütlü suçlar, küreselleşme ve küreselleşen dünyamızda giderek yoğunlaşan uluslararası ilişkiler ağı içinde yer alarak, çeşitli ülkelerin vatandaşları ve bu şahısların suç işlemek amacıyla kurmuş oldukları işletmeleri veya şirketleri aracılığıyla birden çok ülkede işlenebilen bir suç türü haline gelmiştir. xnÖrgütlü suçların böylesine etkin ve güçlü bir şekilde ortaya çıkması karşısında, ulus-devletlerin tek başlarına örgütlü suçlarla mücadele de yetersiz kaldığı, bu nedenle örgütlü suçlarla mücadele de uluslararası işbirliğine gidilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. xm ABSTRACT The globalization which stamped last 20 years of the 20th century is generally defined as the increase, specialization and acceleration of mutual relations and interactions between nations, communities and local groups across the world. Due to the power of communication and information technology in the process of globalization, social relations and events are expanding and any event occurred in somewhere in the world is perceived by the other parts of the world. Organized crime is a non-ideological enterprise involving a number of persons in close social interaction, organized on a hierarchical basis, with at least three levels/ranks, for the purpose of securing profit and power by engaging in illegal and legal activities. Globalization which is witnessed in every side of the life is affecting crime and organized crime very seriously which are the characteristics of the modern life. Increased interdependence among nations, the ease of international travel and communications, the permeability of national boundaries and the globalization and integration of financial networks and institutions have also facilitated to commit crime in transnational extent. The basic reason for rapid growing, extending the illegal activities and getting enormous power and wealth of the organized crime groups at the international level in the last 30 years is the consequences of uncontrolled opportunities of the globalization. This study has searched the phenomenon of globalization and organized crime in definition, scope, dimensions and development aspects. Furthermore this study has examined the globalization of organized crime, the interaction between the globalization and organized crime and the areas that are mostly under the process of globalization used by transnational organized crime groups. XIVwidespread usage, the vast increase in the number of economic transactions across national borders, the changes in the state's economy policies, and the developments in the social structure and relations which are related to the globalization leads individuals to commit crimes collectively and facilitate to commit serious crimes. Thus, the organized crime with many other things is subject to the globalization in every passing day and benefit from the opportunities and negative social outcomes derived from globalization. This type of crime operating at transnational level which seeks immunity from criminal law has gained a special feature posing a big threat to international community, its security strategies, pluralist democracies and international economy. At the end of this study it is understood that globalization has affected organized crime and criminality and they have enrolled tremendous development in the process of globalization. Moreover, the organized criminal groups, benefiting from the chances in the economic and financial sectors, find without difficulty legal basis to launder their illegal gains. In addition, with this study, we have found out that organized crime and transnational criminal organizations not only pose serious threat to state of law but also abuse the opportunities of democratic rules. However transnational criminal organizations affect not only the host or recipient state in which they operate but also their home state's political system and social order. They also undermine the democratization efforts of law, financial systems and institutions. Nowadays organized crimes have taken place in the network of international relations in our globalized world and have become a serious crime and threat which can be committed in a number of countries by many individuals having various nationalities and their companies which are set up for this aim. In these circumstances, it is believed that, it is essential for the governments to initiate more stringent measures against organized crimes and transnational criminal organizations and engage in more comprehensive and effective international cooperation. XV

ÖZET Organize suçluluk son yıllarda toplumlar için giderek daha ciddi bir tehlike halini almıştır. Organize suç gruplarının giderek gelişen teknolojik imkanlardan yararlanmaları bu örgütlerle mücadeleyi daha da güç hale getirmektedir. Organize suçlulukla mücadelede telefon dinleme, gizli görevli gibi tedbirlere başvurulmakla birlikte bunlar tek başlarına yeterli olmamaktadır. Bu grupların ellerinde bulundurdukları mali güce müdahale edilmeden organize suçlulukla etkin mücadele mümkün değildir. Bu anlamda hukukumuzdaki temel düzenleme genişletilmiş elkoymadır. Çalışmamızın konusunu da bu tedbir oluşturmaktadır. Çalışmamızda konu iki bölümde ele alınacaktır, ilk bölümde tedbir kavramsal olarak ortaya konacak ve benzer kavramlarla mukayese edilecektir. İkinci bölümde ise tedbirin uygulamasından söz edilecektir. Bu kapsamda öncelikle uygulama koşullarından söz edilecektir. Daha sonra da tedbirin sona ermesi incelenecektir. Çalışmamızda son olarak tedbirin denetimi ve tazminat konusuna değinilecektir. rv ABSTRACT Organized criminality has become a serious danger for socities in recent years. As organized crime groups take advantage of technology more, fighting with them becomes more diffucult. Interception of communication, employment of secret agents are some of the measures used against organized criminality; but these methods have not been efficent enough. Without seizuring the financial power of these groups it is almost impossible to fight with organized criminality efficiently. Enhanced seizure is the main provision under Turkish Law. This regulation is the subject of this study. in this study the topic will be explained in two parts. In the first part the subject will be explained conceptually and regulation will be compared with similar provisions. The second part of this study will be about the application of the provision. Under this title we will first cover the conditions of application. Then nullification of the measure will be examined. Control of the decisions concerning the measure and compensation are the last issues covered in this study. 142

YÖK Tez ID: 147148 Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de son yıllarda artış gösteren mafya tipi suçların sosyolojik akaplarım ortaya koymaktır. Son yıllarda bu tip suç örgütleri sahip oldukları sınırsız kaynaklar ile hem dünya çapmda şimdiye kadar sahip olmadıkları bir güce erişmişler hem de ülkelerin rejimleri üzerinde de bir tehdit unsuru haline gelmişlerdir. Bu çalışmada, mafya tipi suç örgütlerinin genel bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra Türkiye'de bu suç türüne kayan bireylerin genel sosyolojik özellikleri incelenmiştir. Anket yöntemi ile kişilerin ortak bir sosyo-kültürel akaplarına sahip olup olmadıkları araştırılarak sosyolojik bit tipolojiye varılmaya çalışılmıştır. Vurgularımızın ışığında söz konusu kişilerin genellikle toplumun alt ve marjinal kesimlerinden geldikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, dünyadaki mafyalaşma olgusunun toplumsal nedenleri ile ülkemizdeki nedenlerinin büyük ölçüde benzerlik arz ettiği ortaya konmuştur. Bundan dolayı, belli bir mafya tipoloj isinden bahsetmenin sosyolojik olarak mümkün olabileceği ortaya konmuştur. This study aims at analysing the sociological background of mafia-type crime organizations. It is well known that during the last decades this type of organizations began to direct huge financial resources. Moreover, they became a challenge for the existing regimes. This thesis tries to find out the sociological background of the people who joined this type of organizations after an evaluation of phenomenon of the mafia throughout the world. It has been tried to reach, together with a survey, whether they have joint sociological tipology or not. It has been found out that above-mentioned people are generally from the marginal and below rank level of the society. In this study, it has also been specified that the reasons of mafia structure, in our country, have generally resembled to the world criteria. Therefore, it is possible to mention about a certain mafia tipology.

oz Ülkemizde organize suçlulukla mücadele amacıyla 1.8.1999 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 4422 sayılı Ç.A.S.Ö.M.K.'nun 1. maddesi çıkar amaçlı örgütlenme suçunu düzenlemiştir. Şimdiye kadar bu konuya ilişkin bir ayrıntılı bir çalışma yapılmamış olması ve konunun bir çok sorunu içermesi nedeniyle çıkar amaçlı örgütlenme suçunu doktora tez konusu olarak inceledik. İlk bölümde organize suçluluk ve mafia kavramları, tarihsel gelişimleri, tanımları, karşılaştırmalı hukuk, ve dünyadaki görünümleri ile Türkiye'deki durumu inceledik. İkinci bölümde organize suçluluğa karşı uluslararası ve ulusal girişimleri ele aldık. Üçüncü bölümde ise çıkar amaçlı örgütlenme suçunun tarihsel gelişimi, karşılaştırmalı hukuk, suçun değerlendirilmesi ve diğer suçlarla ilişkisi, suçun yapısal unsurları, suça etki eden nedenleri, suçun özel oluşum biçimleri, yaptırım, yargılama ve usul konularını inceledik. Sonuç bölümde ise çıkar amaçlı örgütlenme suçuna ilişkin ulaştığımız sonuç ve önerileri belirttik. ABSTRACT The first article of the Law numbered 4422 pertaining to Combatting with Criminal Organisations Based on Interest (LCCOBCI) -aiming to combat organised crime in our country- that has entered into force by being published in the Official Gazzette dated 1 August 1999, stipulates the crime of forming an organisation based on interest. Due to the fact that no detailed work has yet been conducted on this topic and that this topic contains numerous problems, we have analysed the crime of forming an organisation based on interest, as a doctoral thesis topic. In the first section, we have dealt with the concepts of organised crime and mafia, their historical development, their definition, their perception in the world by resorting to comparative law and the current situation in Turkey. In the second section, we have analysed the international and national actions taken against organised crime. In the third section, we have examined the historical development of the crime of forming an organisation based on interest, its comparative law context, the subject matter of the crime and its relation to other crimes, the structural elements of the crime, the grounds affecting the crime, the special formation types of the crime, the penalty and rules pertaining to adjudication and procedure. In the final section, we have set oz Ülkemizde organize suçlulukla mücadele amacıyla 1.8.1999 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 4422 sayılı Ç.A.S.Ö.M.K.'nun 1. maddesi çıkar amaçlı örgütlenme suçunu düzenlemiştir. Şimdiye kadar bu konuya ilişkin bir ayrıntılı bir çalışma yapılmamış olması ve konunun bir çok sorunu içermesi nedeniyle çıkar amaçlı örgütlenme suçunu doktora tez konusu olarak inceledik. İlk bölümde organize suçluluk ve mafia kavramları, tarihsel gelişimleri, tanımları, karşılaştırmalı hukuk, ve dünyadaki görünümleri ile Türkiye'deki durumu inceledik. İkinci bölümde organize suçluluğa karşı uluslararası ve ulusal girişimleri ele aldık. Üçüncü bölümde ise çıkar amaçlı örgütlenme suçunun tarihsel gelişimi, karşılaştırmalı hukuk, suçun değerlendirilmesi ve diğer suçlarla ilişkisi, suçun yapısal unsurları, suça etki eden nedenleri, suçun özel oluşum biçimleri, yaptırım, yargılama ve usul konularını inceledik. Sonuç bölümde ise çıkar amaçlı örgütlenme suçuna ilişkin ulaştığımız sonuç ve önerileri belirttik. ABSTRACT The first article of the Law numbered 4422 pertaining to Combatting with Criminal Organisations Based on Interest (LCCOBCI) -aiming to combat organised crime in our country- that has entered into force by being published in the Official Gazzette dated 1 August 1999, stipulates the crime of forming an organisation based on interest. Due to the fact that no detailed work has yet been conducted on this topic and that this topic contains numerous problems, we have analysed the crime of forming an organisation based on interest, as a doctoral thesis topic. In the first section, we have dealt with the concepts of organised crime and mafia, their historical development, their definition, their perception in the world by resorting to comparative law and the current situation in Turkey. In the second section, we have analysed the international and national actions taken against organised crime. In the third section, we have examined the historical development of the crime of forming an organisation based on interest, its comparative law context, the subject matter of the crime and its relation to other crimes, the structural elements of the crime, the grounds affecting the crime, the special formation types of the crime, the penalty and rules pertaining to adjudication and procedure. In the final section, we have set 404

Šiandien tvirtiname, kad prekyba vergais ir tautų kolonizacija jau praeitis, kad baigėsi nedemokratiškos praeities epocha. Vis dėlto taip teigti reikia atsargiai. Prievartos sąvoka apima bendruosius ir subjektyviuosius principus. Svarbiausias išorinės, arba bendrosios, prievartos požymis yra tai, kad mums atimama galimybė mąstyti, pažinti. Čia prievartos tikslas - aklas paklusnumas. Vadovaujantis prievarta nesistengiama padėti žmogui suprasti, reikalaujama vien klusnumo. Čia nereikalingas sąmoningumas ir tie, kurie bando suprasti, kas vyksta, ieško tiesos, nesunkiai tampa apkaltinti ir pasmerkti kaip revoliucingi, užsiimantys ne tuo, kuo reikia, arba nesugyvenami žmonės. Straipsnyje aptariamos prievartos, nusikaltimų ir socialinės atsakomybės sąvokos, nullum crimen, nula poena sine lege principas. Straipsnyje daromos išvados, jog valstybės pareiga yra prižiūrėti, kaip gerbiamos žmogaus teisės, pačiai jas gerbti. Vis dėlto atsakomybė šioje srityje pirmiausiai tenka ne valstybei, bet įvairioms bendrijoms, iš kurių susideda visuomenė. Kiekvienas žmogus gali turėti polinkių kaupti turtą, naudotis malonumais, trokšti garbės, valdžios ir t.t. Tačiau tai, kaip jis ar dauguma to siekia, parodo visuotinį krašto moralumą. Viltis atsiranda tada, kai žmonės sutartinai atmeta netinkamo gyvenimo formas; pirmiausiai tiek vidinę, tiek politinę - administracinę korupciją. Nustatydami tinkamo elgesio principus bei moralinį įstatymų naudingumą, turėtume nepasiduoti mafinių struktūrų nusikalstamos metodikos pagundai. Tik patys nedviprasmiškai elgdamiesi išsaugosime savo visuomenės moralinį veidą. We often try to answer the questions what is happiness, joy, honor etc. How differently do people understand these ideas and how do they change. But do we often seek an answer to the question how do the forms of crime change and how do they affect everyday life? Very often, we complain about social rejection, contempt, and exploitation of man. But why doesn't anybody even try to explain why we regard a person as a competitor and enemy, as a dangerous and unnecessary contestant. Positive law is not always able to answer these questions. A person confronting this phenomenon understands without knowing the law that someone is treating him improperly. What law is unable to do, sociologists should do. Their obligation should be to make public facts, which negatively influence the social and legal prospects of society. The article tries to reveal how society in a voluntary or forced way contributes to the evolution of evident and veiled crime, and how, sometimes even without understanding it, it favors the anonymous mafia, though on the surface it appears that a normal democratic society is being created.