Search

The European instrument for judicial cooperation in criminal matters, the European Supervision Order, represents an unexploited potential of application that could provide an alternative to the leading cooperation instrument, the European arrest warrant. The use of non-custodial measures may not only strengthen cooperation between Member States, but also increase the dynamics of the whole procedure. Current judicial cooperation is assessed in this Article in the light of the principle of proportionality of the use of preventive measures in general. An important interpretative guide in this respect is the rule tightening the criteria for recognising the possibility of enforcing a custodial measure developed by the Court of Justice of the European Union in the Aranyosi & Căldăraru case. This judgment is of great importance for the principle of mutual recognition, the application of which seems to be strengthened in the judgments of the Tribunal issued in the dispute over the reform of the Polish judiciary system. Therefore, non-custodial measures that form the core of the European Supervision Order, according to the authors, can be a remedy for the challenges that have arisen. The instrument will also be discussed from the point of view of the criterion of efficiency, interpreted, inter alia, as ensuring equal implementation of the objectives of the procedure.

Virtual currencies are becoming more and more popular due to their innovative nature. The norms of international law impose on Poland the obligation to implement theprovisions providing for the trade-in virtual currencies, its monitoring, and prevention of use for criminal purposes. The purpose of this article is to indicate the most importantregulations relating to counteracting money laundering with the use of virtual currencies, procedures aimed at preventing the introduction of illegal assets into businesstransactions, as well as assessing whether and how they have been adopted into the Polish legal order. The article places particular emphasis on discussing the activities of an international organization – the Financial Action Task Force, which played a key role in shaping policies aimed at combating this type of crime., Waluty wirtualne budzą coraz większe zainteresowanie z uwagi na swój innowacyjny charakter. Normy prawa międzynarodowego nakładają na Polskę obowiązek realizacji przepisów przewidujących obrót wskazanym dobrem cyfrowym, jego monitorowania oraz zapobiegania wykorzystaniu do celów przestępnych. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie najistotniejszych z regulacji odnoszących się do przeciwdziałania praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych, procedur, mających służyć zapobieganiu wprowadzaniu nielegalnych aktywów do obrotu gospodarczego, a także ocena czy i w jaki sposób zostały one przyjęte do polskiego porządku prawnego. W artykule położono szczególny nacisk na omówienie działalności organizacji międzynarodowej – Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, która odegrała kluczową rolę w kształtowaniu polityki ukierunkowanej na zwalczanie tego typu przestępstw.