2 results on '"Risikobewertung"'
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2. NICHTFINANZIELLER SEKTOR UND FREIBERUFE IM KONTEXT DER GELDWÄSCHEREI
- Author
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Žana Pedić
- Subjects
non-financial sector ,independent professions ,money laundering ,terrorism financing ,risk based approach ,nichtfinanzieller Sektor ,Freiberufe ,Geldwäscherei ,Terrorismusfinanzierung ,Risikobewertung ,settore non finanziario ,libere professioni ,riciclaggio di denaro ,finanziamento del terrorismo ,valutazione del rischio ,nefinancijski sektor ,samostalne profesije ,pranje novca ,financiranje terorizma ,procjena rizika - Abstract
Rad je izrađen sa svrhom ukazivanja na potrebu pojačanog fokusa na sprječavanje pranja novca kod pripadnika nefinancijskog sektora i samostalnih profesija. U radu se prezentira sustav sprječavanja pranja novca u ovom sektoru, definiraju se temeljni pojmovi, analizira međunarodni i domaći pravni okvir, navode tipologije i učinci pranja novca, objašnjava pristup temeljen na procjeni rizika u navedenim sektorima te se navode razlozi povećane izloženosti ovoga sektora aktivnostima osoba uključenih u pranje novca i zaključno moguće mjere za smanjivanje interesa kriminalnog miljea za navedeni sektor., The main purpose of the paper is to point out on the importance of enhanced focus on the non-financial sector and independent professions in terms of preventing money laundering activities. The methods used in preparing this paper are: description, abstraction and concretization, comparison, induction and deduction. In this paper, the system of money laundering prevention within the Designated Non-Financial Business and Professions (DNFBP) has been presented. The basic concepts have been defined, international and domestic legal framework has been analyzed, typologies and effects of money laundering stated and the risk based approach in these sectors explained. Furthermore, the reasons that make the DNFBP sector highly exposed to activities of money launderers have been explained and possible measures for diminishing of interest of criminals for the DNFBP sector have been set forth., Diese Arbeit macht auf die Notwendigkeit der Verhinderung von Geldwäscherei seitens der Angehörigen der nichtfinanziellen Sektoren und der selbstständigen Berufe aufmerksam. In der Ausarbeitung wurden folgende Methoden verwendet: Deskription, Abstraktion, Konkretisierung, Vergleich, Induktion und Deduktion. Diese Arbeit stellt ein System der Verhinderung von Geldwäscherei in nichtfinanziellen Sektoren dar. Außerdem werden Grundbegriffe definiert, der internationale und nationale rechtliche Rahmen analysiert, Typologien und Auswirkungen der Geldwäscherei genannt und einer auf Risikobewertung basierter Zugang in den gegebenen Sektoren erklärt. Ferner werden auch Gründe für größere Anfälligkeit dieser Sektoren für Geldwäscherei angegeben, und Maßnahmen für die Reduzierung von kriminellen Aktivitäten in diesem Sektor dargestellt., Riassunto: Il lavoro è stato scritto con l'intenzione di sottolineare la necessità di prestare maggiore attenzione all'antiriciclaggio con riguardo agli appartenenti al settore non finanziario ed alle libere professioni. Ai fini della redazione del contributo sono state usate le metodologie della descrizione, dell'astrazione e della concretizzazione; il metodo comparato, come pure la metodologia dell'induzione e della deduzione. Nel contributo viene esposto il sistema di antiriciclaggio per gli appartenenti al settore non finanziario e delle libere professioni. Vengono definite le nozioni elementari, si analizza il quadro giuridico internazionale ed interno, si indicano le tipologie e gli effetti del riciclaggio, come pure viene spiegato l'approccio fondato sulla valutazione del rischio nei settori in esame e si indicano le ragioni della maggiore esposizione di detto settore alle attività di coloro che riciclano denaro, ma anche le possibili misure ai fini di diminuire l'interesse dell’ambiente criminale nei confronti di questo settore.
- Published
- 2010
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